公告日期：2013-12-21

證券代碼：600540       證券簡稱：新賽股份        公告編號：2013-050

                新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司
               第五屆監(jiān)事會第八次會議決議的公告


       本公司監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
   新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第八次會
議于 2013 年 12 月 20 日在公司三樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次會議通
知及相關(guān)文件于 2013 年 12 月 13 日以書面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體
監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 5 人，實際出席監(jiān)事 5 人，符合《公司法》和本公司
章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議由監(jiān)事會主席張慶幫先生主持。

       一、經(jīng)出席會議的全體監(jiān)事表決，會議形成如下決議：
    審議通過《關(guān)于正式收購博樂市正大鈣業(yè)有限公司 51%股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議
案》
    表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

       二、監(jiān)事會獨立意見如下：
    （一）上述議案的審議是按照上市公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的，符合國家法律、法
規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
    （二）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易議案，獨立董事已出具書面意見，監(jiān)事會認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易
體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，維護(hù)了廣大股東的權(quán)益。
    （三）監(jiān)事會在審議上述議案時，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東合法權(quán)益和造成公
司資產(chǎn)流失的情況。


    特此公告

                                  新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
                                                   2013 年 12 月 21 日



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