公告日期：2013-12-21

證券代碼：600540            證券簡(jiǎn)稱：新賽股份     公告編號(hào)：2013-048

                 新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司
            第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告


    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次
會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，本次會(huì)議
通知及相關(guān)文件于 2013 年 12 月 13 日以書(shū)面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全
體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人, 符合《公司法》和本公
司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。公司監(jiān)事會(huì)成員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)
何偉先生主持。
    為改善公司盈利能力，配合公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票，本公司擬收購(gòu)自然人
王祖芳所持有的博樂(lè)市正大鈣業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“正大鈣業(yè)”）51%的股權(quán)。
公司已于 2013 年 12 月 13 日與王祖芳簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。經(jīng)雙方協(xié)商，本
次股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終價(jià)格為 766 萬(wàn)元。
    正大鈣業(yè)目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
          股東名稱                出資額（萬(wàn)元）          持股比例

           王祖芳                      612                  51%

   博樂(lè)賽里木建筑安裝工程
                                       588                  49%
        有限責(zé)任公司

            合計(jì)                      1200                  100%

    博樂(lè)賽里木建筑安裝工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“博賽建安”）為公司控
股股東新疆艾比湖農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)總公司（以下簡(jiǎn)稱“艾比湖總公司”）間接持
有的全資子公司，博賽建安持有正大鈣業(yè) 49%的股權(quán)，為正大鈣業(yè)的參股股東。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，博賽建安為本公司的關(guān)聯(lián)方，
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
    表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。（關(guān)聯(lián)董事何偉、劉江、郭

                                                                         1
玉星、關(guān)琳、陳立?；乇鼙頉Q）。
   公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，同意提交董事會(huì)審議，并發(fā)表
了獨(dú)立意見(jiàn)。




    特此公告




                                 新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                                2013 年 12 月 21 日




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