公告日期：2013-12-21
證券代碼：600823 證券簡稱：世茂股份 公告編號：臨2013-056
上海世茂股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次股東大會不存在否決提案的情況
●本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、本次股東大會召開時間
現場會議召開時間：2013 年 12 月 20 日（星期五）上午 9：30。
2、召開地點
上海市浦東新區丁香路 555 號東怡大酒店。
（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有
表決權股份總數的比例：
出席會議的股東和代理人人數（人） 13
其中：出席現場會議的股東和代理人人數（人） 13
通過網絡投票出席會議的股東人數（人） 0
委托獨立董事投票的股東人數（人） 0
所持有表決權的股份總數（股） 886,914,809
其中：出席現場會議的股東和代理人所持股份總數（股） 886,914,809
通過網絡投票出席會議的股東所持股份總數（股） 0
占公司總股本的比例（%） 75.7661
其中：出席現場會議的股東和代理人所持股份占公司總股本的比例（%） 75.7661
通過網絡投票出席會議的股東所持股份占公司總股本的比例（%） 0
（三）本次股東大會由第六屆董事會召集，由公司董事長許榮茂先生主持，
采取現場投票的方式召開及表決。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人
員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事長許薇薇女士、董事許世壇先生、董
事王蓓蓓女士、獨立董事胡鴻高先生因工作原因未能出席本次股東大會；公司在
任監事 5 人，出席 1 人，監事湯沸女士、馮沛婕女士、孫巖先生、王蕤女士因工
作原因未能出席本次股東大會；董事會秘書俞峰先生出席本次股東大會；公司部
分高級管理人員列席本次股東大會。
二、提案審議情況 （單位：股）
票數（%）
議案
贊成 反對 棄權
1 一、審議第六屆董事會第十七 886,910,109 1,600 3,100
次會議通過的《關于公司控股 (99.9995%) (0.0002%) (0.0003%)
子公司世奧投資與關聯方城投
集團之間關聯交易的議案》
三、律師見證情況
本次大會已經國浩律師集團（上海）事務所方祥勇律師、林雅娜律師予以法
律見證。并出具如下法律意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、
法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員資格和
召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規和規范性
文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、《上海世茂股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會決議》；
2、《國浩律師集團（上海）事務所〈關于上海世茂股份有限公司 2013 年第
三次臨時股東大會的法律意見書〉》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 20 日
