公告日期：2013-12-21

 證券代碼：000587             股票簡稱：金葉珠寶          公告編號：2013-59



                     金葉珠寶股份有限公司
                 關于獨立董事李子學逝世的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。



    金葉珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會獲悉：公司獨立董事李子學
先生近日因病去世。

    李子學先生自 2009 年 6 月起擔任公司第六屆、第七屆董事會獨立董事，在此期
間，李子學先生恪盡職守，勤勉盡責，以高度敬業的態度在公司治理、董事會運作、
維護公司整體利益等方面履行了獨立董事應盡的職責和義務，為公司發展做出了重要
貢獻，公司董事會對此深表敬意。公司董事會對李子學先生的去世致以沉痛哀悼，并
向其家人表示深切慰問。

    李子學先生的去世導致公司董事會中獨立董事所占比例低于有關規定的最低要
求，公司將根據法律法規和《公司章程》的規定，按相關程序增補新的獨立董事并及
時公告。

    特此公告。



                                                      金葉珠寶股份有限公司
                                                               董   事    會
                                                    二○一三年十二月二十日




                                                                              1