公告日期：2013-12-21
證券代碼：002529 證券簡稱：海源機械 公告編號：2013-074
福建海源自動化機械股份有限公司
關于全資子公司簽訂建設工程施工合同補充協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
2012 年 10 月 11 日，福建海源自動化機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或
“本公司”）之全資子公司福建海源新材料科技有限公司（以下簡稱“海源新材料”
或“子公司”）與宏峰集團（福建）有限公司（以下簡稱“宏峰集團”）簽訂了建
設工程施工合同（以下簡稱“施工合同”）。有關施工合同的具體內容公告詳見公
司 2012 年 10 月 16 日刊載于指定信息披露媒體-《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為 2012-041 的《關于全
資子公司福建海源新材料科技有限公司簽訂建設工程施工合同的公告》。
上述施工合同所涉及的工程屬于公司首次公開發行股票募集資金投資項目“海
源復合材料生產基地建設項目”（以下簡稱“該募投項目”）。公司分別于 2012
年 6 月 14 日召開第二屆董事會第十四次會議、2012 年 7 月 3 日召開 2012 年第一次
臨時股東大會審議通過《關于變更首次公開發行股票募集資金投資項目暨使用結余
超募資金的議案》。此外，公司又分別于 2013 年 4 月 13 日召開第二屆董事會第十
八次會議、2013 年 5 月 7 日召開 2012 年度股東大會審議通過《關于變更“海源復
合材料生產基地建設項目”募集資金用途的議案》。有關該募投項目的相關內容詳
見公司 2012 年 6 月 15 日和 2013 年 4 月 16 日刊載于指定信息披露媒體-《中國證券
報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《公司
關于變更首次公開發行股票募集資金投資項目暨使用結余超募資金的公告》（編號：
2012-026）和《關于變更“海源復合材料生產基地建設項目”募集資金用途的公告》
（編號：2013-018）。
近日，因該募投項目建設需要，海源新材料與宏峰集團簽訂了上述施工合同的
補充協議，本次簽訂補充協議的相關事項如下：
一、協議風險提示
1、協議的生效條件：協議經雙方法定代表人簽字或簽章并加蓋單位公章后生
效。
2、協議的履行期限：具備開工條件后180天。
3、協議的重大風險及重大不確定性：盡管本協議中已就違約、索賠和爭議等
做出了明確規定，在工程實施過程中可能遇到不可預計的或不可抗力、國家政策調
整等等因素從而導致工程延期。
4、本次協議的簽訂和履行對公司本年度及未來年度的資產總額、凈資產和凈
利潤等不構成重大影響。
5、簽訂本次協議的原因
在該募投項目建設之初，公司出于戰略發展需要，加快啟動子公司實施“海源
復合材料生產基地建設項目”所需的生產、辦公、倉儲等設施建設，為該募投項目
能夠順利建成投產提供保障。因此，子公司在保證建設效率優先的情況下未能充分
考慮到工程建設所在地地理環境、人文環境等因素差異對工程施工建設的影響。隨
著工程施工工作的開展，出現了該工程總體規劃設計、生產工藝布局及部分細節考
慮不周的情況。為保證工程施工的質量以及今后實際使用的效率，同時兼顧施工進
度，子公司在該募投項目建設中會同規劃設計部門、宏峰集團對原先施工方案中不
完善或者不合理的地方進行了調整和補充，增加了較多施工項目及工程量，特別是
廠房三因施工地型與原先勘測的存在較大差異，為夯實地基，確保工程施工質量，
需對廠房結構、基礎及生產線進行重新設計。因此，子公司決定與宏峰集團簽訂補
充協議以完善工程建設的相關手續，更好地推進該募投項目的建設實施。
二、協議雙方情況介紹
（一）福建海源新材料科技有限公司
1、公司名稱：福建海源新材料科技有限公司
2、注冊地址：建陽市武夷新區童游工業園區四期TF06
3、法定代表人：李良光
4、注冊資本：33,000萬元
5、經營范圍：復合材料、玻璃鋼制品及新型建筑材料的研發、生產和銷售；
汽車配件加工、銷售；自主生產產品進出口業務；模板作業分包、腳手架作業分包、
裝飾設計與施工、鋼結構安裝、維修工程、在建或已建工程的配套工程的實施。（以
上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）
6、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
7、與本公司的關聯關系
海源新材料是公司投資的全資子公司，公司為其唯一股東（持有其100%的股
權）。
（二）宏峰集團（福建）有限公司
1、公司名稱：宏峰集團（福建）有限公司
2、注冊地址：莆田市城廂區荔城大道太平洋中心C區B幢商住樓21B-22號六層
3、法定代表人：蔡慧欽
4、注冊資本：30,000萬元
5、主營業務：市政公用工程、房屋建筑工程、水利水電工程等
6、企業類型：有限責任公司
7、履約能力分析：宏峰集團（福建）有限公司具有較強的履約能力，不存在
信用狀況及支付能力等方面的風險。
（三）其它情況說明：2012年10月，子公司與宏峰集團簽訂施工合同，合同金
額為人民幣6,896萬元整。除此之外，最近三個經審計的會計年度（2010、2011、2012
年度），公司、子公司與宏峰集團不存在其他業務往來關系。公司、子公司與宏峰
集團不存在任何關聯關系。
三、協議的主要條款
1、工程概況
工程名稱：廠房一地面載荷、樁基工程、增加鋼構及停車貨運場等附屬工程，
廠房三樁基承臺及地面工程、鋼結構廠房總體結構設計變更、周邊道路及管網工程、
設備基礎工程、工藝循環水池工程、電纜溝及工藝項目。
工程地點：福建省建陽市武夷新區童游工業園區
2、協議價款：合同金額為人民幣37,951,265.00元整。
3、工程價款結算方式：各單體分別計算，按施工進度以轉賬支票或承兌匯票
方式支付。
4、協議工期：具備開工條件后180天。
5、資金來源：募集資金
6、協議簽署時間及地點：2013年12月19日合同雙方在福建省建陽市武夷新區
童游工業園區四期TF06
7、解決爭議方式：
未盡事宜雙方共同協商解決。協商不成由海源新材料所在地有管轄權的人民法
院通過訴訟程序解決。
四、本次協議簽訂對公司的影響
1、根據公司戰略發展需要，本次協議的簽訂和履行，將進一步完善和推進子
公司實施“海源復合材料生產基地建設項目”所需的生產、辦公、倉儲等設施建設，
確保工程的施工質量和使用效率，將為募集資金投資項目能夠順利建成投產提供有
利保障。
2、本次協議的簽訂和履行對公司本年度及未來年度的資產總額、凈資產和凈
利潤等不構成重大影響。
3、本次協議的簽訂和履行不會對公司的業務獨立性構成不利影響。
4、本次協議的簽訂不涉及變更“海源復合材料生產基地建設項目”實施內容，
只是在具體實施方案上進行了部分調整，協議涉及金額未超出該募集資金投資項目
固定資產投資規模。
五、其它相關說明
本次協議中涉及廠房一的項目（廠房一地面載荷、樁基工程、增加鋼構及停車
貨運場等附屬工程）目前均已完工。涉及廠房三的部分（廠房三樁基承臺及地面工
程、鋼結構廠房總體結構設計變更、周邊道路及管網工程、設備基礎工程、工藝循
環水池工程、電纜溝及工藝項目）已開始組織實施。
截至本公告披露日，該募投項目主體廠房一、辦公樓、配套建筑及廠區附屬工
程均已竣工，2013年5月已有4條生產線投入試生產。
公司將在定期報告中持續披露本協議的履行情況。
六、備查文件
1、《補充協議》
特此公告。
福建海源自動化機械股份有限公司
董 事 會
二〇一三年十二月二十一日
