公告日期：2013-12-21

          證券代碼：600074     證券簡稱：*ST 中達     編號：臨 2013-060




                江蘇中達新材料集團股份有限公司

                 第六屆十二次董事會議決議公告
                                   特別提示

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

  漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇中達新材料集團股份有限公司第六屆董事會第十二次會議
于 2013 年 12 月 14 日以電話或傳真方式通知，于 2013 年 12 月 19 日
在公司總部會議室以現場和通訊方式召開。應參加會議董事 9 人，實
際參加會議董事 9 人。公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議。
會議由童愛平董事長主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定。
    會議審議并以表決方式一致通過了以下議案：
    一、同意以江蘇銀信資產評估房地產估價有限公司對相關股權的
評估為基礎，將公司持有的常州御源房地產有限公司、成都御源置業
有限公司、江陰申達房地產有限公司的全部股權作價 5660.0001 萬元
（其中成都御源 3680 萬元、常州御源 1980 萬元、江陰申達房產 0.0001
萬元）轉讓給江陰申達置業投資有限公司。
    同意 9 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    公司將根據以上事宜的進展情況及時披露相關信息。
    特此公告




                                江蘇中達新材料集團股份有限公司董事會
                                                           2013 年 12 月 20 日