公告日期：2013-12-21

證券代碼：300214         證券簡稱：日科化學         公告編號：2013-050


                    山東日科化學股份有限公司
                 第二屆監事會第十次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況
    1.本次監事會會議通知在 2013 年 12 月 16 日以電子郵件的方式發出。
    2.公司二屆十次監事會會議，于 2013 年 12 月 20 日，在公司會議室以現場
表決方式召開。
    3.本次監事會會議應出席的監事 3 人，實際出席會議的監事 3 人（其中，李
健監事以通訊表決方式出席并表決）。
    4.本次監事會會議由劉欽章先生主持。
    5.本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和公司章程、監事會議事規則的規定。

    二、監事會會議審議議案情況

    審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

    為遵循股東利益最大化原則，結合自身的實際生產經營情況，公司計劃使用
閑置募集資金 5000 萬元用于暫時補充流動資金，以提高募集資金使用效率，降
低財務費用，滿足公司暫時的流動資金需求，并保證不存在變相改變募集資金投
向的情況和不影響募集資金項目的正常進行。上述使用閑置募集資金暫時補充流
動資金的期限不超過董事會批準之日起 6 個月，到期將歸還至募集資金專戶。

    監事會認為：公司本次使用閑置募集資金 5000 萬元暫時補充流動資金的內
容及程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》及《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》等
法律法規及《公司章程》、公司《募集資金使用管理辦法》等有關規定，有利于
提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，提升公司經營效益，符合公司發展
的需要，符合維護全體股東利益的需要。閑置募集資金的使用沒有與募集資金投
資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改
變募集資金投向和損害投資者利益的情況。因此，同意使用閑置募集資金 5000
萬元暫時補充流動資金，期限不超過六個月。

    表決結果：3票同意， 0票反對，0票棄權。

    三、備查文件

     1.二屆十次監事會決議；
     2.深交所要求的其他文件。




                                             山東日科化學股份有限公司
                                                     監事會
                                                 2013 年 12 月 20 日