公告日期：2013-12-21

證券代碼： 300214         證券簡稱：日科化學         公告編號：2013-049

                    山東日科化學股份有限公司

               第二屆董事會第十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、董事會會議召開情況

    1.本次董事會會議通知于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件方式發出；

    2.公司二屆十二次董事會于 2013 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開；

    3.本次董事會會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人（全部以通訊表決方
式出席并表決）；
    4.本次董事會會議由董事長趙東日先生主持；

    5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和公司章程、董事會議事規則的規定。

    二、董事會會議審議情況

    審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

    為遵循股東利益最大化原則，結合自身的實際生產經營情況，公司計劃使用
閑置募集資金 5000 萬元用于暫時補充流動資金，以提高募集資金使用效率，降
低財務費用，滿足公司暫時的流動資金需求，并保證不存在變相改變募集資金投
向的情況和不影響募集資金項目的正常進行。上述使用閑置募集資金暫時補充流
動資金的期限不超過董事會批準之日起 6 個月，到期將歸還至募集資金專戶。

    公司獨立董事、監事會、保薦機構都對上述事項發表了明確的同意意見，具
體內容詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露媒體刊登的相關公告。

    表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    三、備查文件
    1.二屆十二次董事會決議；
2.獨立董事關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見；
3.招商證券關于日科化學使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見；
4.深交所要求的其他文件。


                                         山東日科化學股份有限公司
                                                 董事會
                                            2013 年 12 月 20 日