公告日期：2013-12-21
南寧糖業股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
證券代碼：000911 112109 證券簡稱：南寧糖業 12南糖債 公告編號：2013-60
南寧糖業股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公
司不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席的情況
1、召集人：公司董事會
2、主持人：公司董事長肖凌先生
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2013 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:50
開始；
（2）網絡投票時間：2013 年 12 月 19 日（星期四）至 2013 年 12
月 20 日（星期五）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2013
年 12 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網
投票系統投票的時間為：2013 年 12 月 19 日 15:00 至 2013 年 12 月 20
日 15:00 期間的任意時間。
5、召開地點：廣西南寧市亭洪路 48 號公司總部二樓會議室
6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開有關事項已經
公司 2013 年 11 月 22 日召開的第五屆董事會 2013 年第五次臨時會議和
2013 年 12 月 10 日召開的第五屆董事會 2013 年第六次臨時會議審議通
過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
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的規定。
7、會議出席情況：
（1）出席本次臨時股東大會現場會議和參與網絡投票表決的股東及
股東代理人共 34 人，代表股份 145,597,745 股，占公司有表決權總股份
的 50.79%。其中，出席現場會議的股東及股東代理人 5 人，代表股份
137,033,030 股，占公司有表決權總股份的 47.81%；參與網絡投票的股
東 29 人，代表股份 8,564,715 股，占公司有表決權總股份的 2.99%。
（2）公司董事、監事出席了會議。
（3）公司高級管理人員、見證律師列席了會議。
二、提案審議和表決情況
會議以現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議了以下議
案：
1、審議通過了《關于全資子公司廣西南糖房地產有限責任公司簽訂
重大投資協議的議案》。
該議案為普通決議事項,應經參與表決的股東及股東代理人所持有
表決權股份總數的 1/2 以上通過。
表決結果：
同意 144,598,962 股，占參與本次股東大會有表決權股份總數的
99.31%；
反對 82,400 股，占參與本次股東大會有表決權股份總數的 0.06%；
棄權 916,383 股，占參與本次股東大會有表決權股份總數的 0.63%。
2、審議通過了《關于因公開掛牌轉讓資產導致關聯交易的議案》。
本議案涉及關聯交易，關聯股東已回避表決。
該議案為普通決議事項,應經參與表決的股東及股東代理人所持有
表決權股份總數的 1/2 以上通過。
表決結果：
同意 7,830,162 股，占參與本次股東大會有表決權股份總數的
88.69%；
反對 82,400 股，占參與本次股東大會有表決權股份總數的 0.93%；
棄權 916,383 股，占參與本次股東大會有表決權股份總數的 10.38%。
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三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（南寧）事務所
2、律師姓名：岳秋莎、梁定君
3、結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政
法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席
會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、國浩律師（南寧）事務所出具的法律意見書。
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十一日
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