公告日期：2013-12-21
上海澄海企業發展股份有限公司
二 0 一三年第四次臨時股東大會
會
議
資
料
二 0 一三年十二月三十日
上海澄海企業發展股份有限公司
2013 年第四次臨時股東大會程序及議程
會議時間：2013 年 12 月 30 日上午 9 時 30 分
會議地點：上海市四平路 1251 號錦江白玉蘭賓館 15 樓昆侖廳
會議主持：副董事長陳繼
參會人員：公司股東及股東授權代表，公司董事、監事及高級管理人員
會議議程：
一、宣讀 2013 年第四次臨時股東大會須知
二、審議議案:
1、審議《關于變更上海澄海企業發展股份有限公司注冊資本的議案》；
2、審議《關于變更上海澄海企業發展股份有限公司名稱的議案》；
3、審議《關于修改<上海澄海企業發展股份有限公司章程>的議案》；
4、審議《關于授權董事會辦理上海澄海企業發展股份有限公司工商變更
登記事宜的議案》；
5、審議《關于選舉劉琳女士為公司監事的議案》。
三、股東發言和股東提問
四、現場選舉會議監票人
五、宣布現場會議到會股東人數和代表股份數
六、股東和股東代表對議案進行投票表決
七、統計表決結果
八、宣讀會議投票表決結果
九、律師宣讀法律意見書
十、主持人宣布會議結束
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上海澄海企業發展股份有限公司
二 0 一三年第四次臨時股東大會須知
為了保證股東在本公司股東大會依法行使職權，確保股東大會的正常秩序和
議事效率，根據《公司法》、《公司股東大會議事規則》等有關規定，特制定本會
議須知如下：
一、 凡參加本次大會的股東請按照規定出示股東賬戶卡、身份證或法人
單位證明以及授權委托書等證件，經驗證后領取相關會議資料，方可出席會議。
二、股東大會設立秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜；
三、公司董事會、監事會在股東大會的召開過程中，應當以維護股東的合法
權益，確保大會正常秩序和議事效益為原則，認真履行法定職責；
四、股東參加股東大會，依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利，并
認真履行法定義務。不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常秩序或會議
秩序；
五、股東大會設“股東大會發言”議程。股東要求大會發言，請開會前向大
會秘書處登記，并填寫“股東大會發言登記表”，由大會秘書處按持股數順序安
排發言；
六、股東發言由大會主持人點名后到指定的位置進行發言。內容應圍繞股東
大會的主要議案闡述觀點和建議，每位股東發言的時間不得超過五分鐘；
七、股東大會采用投票方式進行表決。大會表決時，股東不得進行大會發言；
八、股東應聽從大會工作人員勸導，共同維護好股東大會秩序和安全。
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2013 年 12 月 30 日
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議案一：
關于變更上海澄海企業發展股份有限公司
注冊資本的議案
各位股東：
公司于 2013 年 12 月 11 日收到中國證監會出具的《關于核準上海澄海企業
發展股份有限公司向顏靜剛等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監
許可[2013]1564 號），核準公司本次重大資產重組，并核準向顏靜剛等 73 名自
然人及 8 家機構發行共計發行 217,270,741 股股票。因此，公司擬向顏靜剛等
73 名自然人及 8 家機構發行共計發行 217,270,741 股股票，同時將對公司章程
進行修改，公司股本將由 87,207,283 元變更為 304,478,024 元。
請各位股東審議。
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2013 年 12 月 30 日
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議案二：
關于變更上海澄海企業發展股份有限公司
名稱的議案
各位股東：
基于經營需要，公司名稱擬變更為上海中技投資控股股份有限公司（具體以
工商行政管理局核準的名稱為準）。
請各位股東審議。
上海澄海企業發展股份有限公司
2013 年 12 月 30 日
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議案三：
關于修改《上海澄海企業發展股份有限公司章程》的議案
各位股東：
公司于 2013 年 12 月 11 日收到中國證監會出具的《關于核準上海澄海企業
發展股份有限公司向顏靜剛等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監
許可[2013]1564 號），核準公司本次重大資產重組，并核準向顏靜剛等 73 名自
然人及 8 家機構發行共計 217,270,741 股股票。因此，公司擬向顏靜剛等 73 名
自然人及 8 家機構發行共計 217,270,741 股股票，并將對公司章程進行修改，公
司股本將由 87,207,283 元變更為 304,478,024 元。同時，基于經營需要，公司
擬將名稱變更為“上海中技投資控股股份有限公司”。
基于上述變化，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和《上海澄海企
業發展股份有限公司章程》的相關規定，公司擬對公司章程部分條款進行修改，
修改內容如下：
（一）、原章程第四條為：
公司的中文注冊名稱為：上海澄海企業發展股份有限公司。
英文全稱：SHANGHAI CHENGHAI ENTERPRISE DEVELOPMENT CO. LTD.
現修改為：
公司的中文注冊名稱為：上海中技投資控股股份有限公司。
英文全稱：SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO., LTD.
（二）、原章程第六條為：
公司注冊資本為人民幣 87,207,283 元。
現修改為：
公司注冊資本為人民幣 304,478,024 元。
（三）、原章程第十九條為：
公司股份總數為 87,207,283 股，公司的股本結構為：普通股 87,207,283
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股。
現修改為：
公司股份總數為 304,478,024 股，公司的股本結構為：普通股 304,478,024
股。
請各位股東審議。
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2013 年 12 月 30 日
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議案四:
關于授權董事會辦理上海澄海企業發展股份有限公司
工商變更登記事宜的議案
各位股東：
由于公司擬修改公司章程，對公司注冊資本及名稱進行變更，公司董事會辦
公室充分征求各董事意見后提請董事長擬定本議案，提請公司股東大會授權董事
會具體辦理公司變更注冊資本及公司名稱的有關事宜，包括但不限于辦理工商變
更登記事宜、簽署有關文件等。
請各位股東審議。
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2013 年 12 月 30 日
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議案五:
關于選舉劉琳女士為公司監事的議案
各位股東：
公司監事會于 2013 年 12 月 12 日收到公司監事孫湘君女士的書面辭職報告，
孫湘君女士因工作原因，向監事會提出辭去公司監事職務。由于孫湘君女士的辭
職導致公司監事會人數低于法定人數，因此，在候選監事上任之后，孫湘君女士
的辭職才能生效。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經提名，同意選舉劉琳女士為
公司第七屆監事會監事候選人，任期與本屆監事會保持一致。
監事候選人劉琳女士簡歷如下：
劉琳女士：中國國籍，1974年出生，無境外居留權，本科，畢業于中南財
經政法大學工商管理專業，會計中級職級。1997年10月至1998年6月，在上海湯
臣金屬有限公司擔任主辦會計；1998年6月至2001年7月，在上海易通圖文廣告有
限公司擔任主辦會計；2002年5月至2005年7月，在上海聯安房地產經紀有限公司
擔任財務主管；2005年7月至2007年4月，在永樂（中國）電器銷售有限公司擔任
稅務主管；2007年4月至2009年5月，在上海天鷹醫療器械有限公司擔任財務部副
經理；2009年5月至2010年6月，在上海中技樁業股份有限公司擔任預算分析主管；
2010年6月至2013年4月，在上海中技樁業股份有限公司擔任資金部經理；2013
年4月至今任上海中技樁業股份有限公司資金中心副總經理。
請各位股東審議。
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2013 年 12 月 30 日
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