公告日期：2013-12-21

證券代碼：002698          證券簡稱：博實股份          公告編號：2013-046




                    哈爾濱博實自動化股份有限公司
                   第二屆董事會第三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

    哈爾濱博實自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事
會第三次會議的召開情況如下：

    1、會議通知時間和方式：通知于2013年12月9日以電子郵件和書
面方式發出。

    2、會議召開時間、地點和方式：2013年12月20日上午在公司三樓
1號會議室，以現場結合通訊方式召開。

    3、本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。其中蔡
鶴皋先生、齊榮坤先生以通訊方式參加。

    4、會議主持人：董事長鄧喜軍先生。

    5、列席人員：公司第二屆監事會成員及其他高級管理人員。

    6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

    全體董事認真審議，通過了如下議案：
    1、審議通過了《關于制訂〈員工出資參與新技術開發及產業化管
理辦法〉的議案》

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，通過。

    《員工出資參與新技術開發及產業化管理辦法》全文詳見巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）。

    本議案需提請2014年第一次臨時股東大會審議。

    2、審議通過了《關于修訂〈募集資金專項管理制度〉的議案》

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，通過。

    《募集資金專項管理制度》全文 詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。

    本議案需提請2014年第一次臨時股東大會審議。

    3、審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度的議案》

    為滿足公司生產經營的需要，公司擬向中國建設銀行股份有限公司
哈爾濱鐵道支行（額度2億元）、中國銀行股份有限公司哈爾濱道里支
行（額度1.2億元）、上海浦東發展銀行哈爾濱分行（額度1億元）及興
業銀行股份有限公司哈爾濱分行（額度1億元）四家銀行申請授信額度，
總規模不超過人民幣5.20億元，保證形式為信用方式，有效期為董事會
通過之日起2年。上述授信包括但不限于銀行借款、簽發銀行承兌匯票、
貿易融資、保函、開立信用證及保理等業務。以上申請額度在董事會的
決策權限內，該額度尚須銀行審批，具體授信額度以銀行最終審批為準。

    表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，通過。
   4、審議通過了《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》

   表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，通過。

三、備查文件

   1、 《哈爾濱博實自動化股份有限公司第二屆董事會第三次會議決
議》。



   特此公告。

                        哈爾濱博實自動化股份有限公司董事會

                             二○一三年十二月二十一日