公告日期：2013-12-21

證券代碼：002698          證券簡稱：博實股份          公告編號：2013-047




                    哈爾濱博實自動化股份有限公司
                   第二屆監事會第三次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

    哈爾濱博實自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事
會第三次會議的召開情況如下：

    1、會議通知時間和方式：通知于2013年12月9日以電子郵件和書
面方式發出。

    2、會議召開時間、地點和方式：2013年12月20日上午在公司三樓
1號會議室，以現場方式召開。

    3、本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。

    4、會議主持人：監事會主席初銘志先生。

    5、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

    全體監事認真審議，通過了如下議案：

    1、審議通過了《關于制訂〈員工出資參與新技術開發及產業化管
理辦法〉的議案》
   表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票，通過。

   2、審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度的議案》

   表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票，通過。

三、備查文件

   1、《哈爾濱博實自動化股份有限公司第二屆監事會第三次會議決
議》。



   特此公告。

                       哈爾濱博實自動化股份有限公司監事會

                            二○一三年十二月二十一日