公告日期：2013-12-21
證券代碼：002698 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博實(shí)股份 公告編號(hào)：2013-048
哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄧喜軍先生
4、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議
通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2014年
1月6日召開(kāi)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召
開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的
規(guī)定。
5、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014年1月6日（星期一）上午10:00
6、股權(quán)登記日：2013年12月30日
7、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖街9號(hào)二樓
1號(hào)會(huì)議室
9、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截止2013年12月30日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；不能親自出席本次
會(huì)議的股東，可書(shū)面授權(quán)委托他人代為出席，被委托人不必為本公司股
東；
（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于制訂〈員工出資參與新技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化管理辦法〉
的議案》；
2、審議《關(guān)于修訂〈募集資金專(zhuān)項(xiàng)管理制度〉的議案》；
本次會(huì)議審議事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等
法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳
見(jiàn)公司于2013年12月21日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
的董事會(huì)決議及相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手
續(xù)；
（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡；
（3）授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人
證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；
（4）股東可采用信函、傳真或電子郵件（以電子郵件方式的請(qǐng)?zhí)?交全部證件手續(xù)的掃描件）的方式登記，公司不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2013年12月31日（上午8:30～11:00；下午13:00～
16:30）
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限
公司董事會(huì)辦公室（哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖街9號(hào)，郵編：
150078），信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
聯(lián) 系 人：陳 博
聯(lián)系電話：0451-84367021
聯(lián)系傳真：0451-84367022
四、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以下格式自制均有效；
3、股東參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)攜帶上述證件手續(xù)的原件，以供驗(yàn)證。
哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)
二O一三年十二月二十一日
附件：授權(quán)委托書(shū)
哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（單位）出席哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份
有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按如下授權(quán)代為行使表決權(quán)。委托人對(duì)會(huì)
議議案表決如下：
序號(hào) 議案名稱(chēng) 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于制訂〈員工出資參與新技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化管
1
理辦法〉的議案》
2 《關(guān)于修訂〈募集資金專(zhuān)項(xiàng)管理制度〉的議案》
說(shuō)明：以上議案請(qǐng)?jiān)凇百澇伞被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。投票人只
能表明“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不
選的表決票無(wú)效。
委托股東姓名及簽章： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持股數(shù)： 委托人股票賬號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
