公告日期：2013-12-21

證券代碼：002539            證券簡稱：新都化工        公告編號：2013-057



                       成都市新都化工股份有限公司

                       2013年第一次臨時股東大會決議

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    重要提示：
    一、本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式。
    二、本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況。


    一、會議召開情況
    （一）會議的通知：成都市新都化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于
2013年12月4日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2013年第一次臨時股東大會的通
知》。
    （二）會議召開時間：2013年12月20日下午14:00
    網絡投票時間為：
    1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年12
月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期間任意時間；
    2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年12月19
日15：00至2013年12月20日15：00期間任意時間。
    （三）現場會議召開地點：成都市新都工業開發區南二路新都化工辦公樓一
樓會議室
    （四）表決方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的
方式
    （五）召集人：公司董事會
    （六）現場會議主持人：董事長牟嘉云女士


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    會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《成都市新
都化工股份有限公司章程》等有關規定。
    二、會議的出席情況
    （一）出席會議總體情況
    出席本次股東大會的股東（包括股東授權代表）38名，股份246,002,358股,
占公司股份總數的74.31%。具體為：
    1、現場會議出席情況
    現場出席本次股東大會的股東（包括股東授權代表）共 8 名，其中關聯股東
宋睿先生（持股 147,313,180 股）、牟嘉云女士（持股 65,284,800 股）、尹輝先
生（持股 2,564,760 股）須回避表決，現場參與表決股份 22,391,680 股，占公
司股份總數的 6.76%。
    2、網絡投票情況
    參與網絡投票的股東共計30人，代表公司股份8,447,938股，占公司股份總
  數的2.55%。
    （二）公司部分董事、監事和高級管理人員出席了會議，公司聘請的見證律
師出席了本次會議。
    三、議案審議和表決情況
    本次會議以記名投票表決和網絡投票表決方式審議通過了以下議案，表決情
況如下：
    審議通過《關于收購雷波凱瑞100%股權暨關聯交易的議案》。
    表決結果：同意30,837,618股，占出席會議有效表決權股份總數的99.99%，
反對2,000股，占出席會議有效表決權股份總數的0.01%，棄權0股，占出席會議
有效表決權股份總數的0%。
    四、律師出具的法律意見
    北京大成(上海)律師事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見
書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資
格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本
次股東大會決議合法有效。”


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五、備查文件
1、成都市新都化工股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；
2、北京大成(上海)律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告




                                   成都市新都化工股份有限公司
                                        2013 年 12 月 20 日




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