公告日期：2013-12-21
證券代碼：002236 證券簡稱：大華股份 公告編號：2013-059
浙江大華技術股份有限公司
關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、 會議召開時間：2014 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:00。
2、 會議召開地點：浙江省杭州市濱江區濱安路 1199 號本公司會議室。
3、 會議召開方式：采用現場投票方式。
4、 會議召集人：公司董事會。
5、 股權登記日：2013 年 12 月 31 日。
6、 出席對象：
1) 截止2013年12月31日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人
出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股
東。
2) 公司董事、監事及高級管理人員。
3) 公司邀請的見證律師及其他嘉賓。
二、會議審議事項
1、 審議《關于全資子公司收購浙江宏睿通信技術有限公司暨關聯交易的議案》；
2、 審議《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》（累積投票）。
上述議案詳見公司刊登在 2013 年 12 月 21 日《證券時報》及巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn 上的《第四屆董事會第二十二次會議決議公告》（2013-055
號公告）、《關于全資子公司收購浙江宏睿通信技術有限公司暨關聯交易的公告》
（2013-058 號公告）。
三、會議登記事項
1、 自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人
出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的身份證復印件、委托人
的證券賬戶卡辦理登記。
2、 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法
人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托
代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件
（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、 可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時
間為準（不接受電話登記）。
4、 參會登記時間：2014 年 1 月 3 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。
5、 登記地點：浙江省杭州市濱江區濱安路 1199 號浙江大華技術股份有限公司
證券投資部。信函上請注明“股東大會”字樣。
四、其他事項
1．會議聯系方式
通訊地址：浙江省杭州市濱江區濱安路 1199 號浙江大華技術股份有限公司
證券投資部
郵政編碼：310053
電話：0571-28939522
傳真：0571-28051737
聯系人：吳堅、李曉明
2．會議費用：與會人員食宿和交通費用自理。
浙江大華技術股份有限公司董事會
2013 年 12 月 20 日
附件
浙江大華技術股份有限公司
2014 年第一次臨時股東大會授權委托書
浙江大華技術股份有限公司：
茲全權委托 先生/女士代表委托人出席浙江大華技術股份
有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對
該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相
關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會
結束時止。委托人對受托人的表決指示如下：
序號 議 案 同意 反對 棄權
關于全資子公司收購浙江宏睿通信
1
技術有限公司暨關聯交易的議案
—— 同意票數 總投票數
關于選舉公司第四屆董事會獨立董 注：累積表決總票數=股東所持有表決權
2
事的議案 股份總數*3
2.1 何超先生
2.2 王澤霞女士
2.3 何沛中先生
委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委托人證券賬戶卡號：
委托人身份證號碼： 委托人持股數量：
受托人（簽字）： 受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
備注：
1、議案 1 以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，該
項為單選，多選無效。
2、議案 2 采取累積投票方式，在“同意票數”下填寫同意的股數，在“總投票
數”下填寫投票數之和，股東可以將表決票數全部集中投向任一候選人，也可以
分散投給多名候選人，但其投給全部候選人的表決票數之和只能等于或者小于其
持有的累積表決總票數，否則，該項表決無效。
3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋
法人單位公章。
