公告日期：2013-12-21
證券代碼：002236 證券簡稱：大華股份 公告編號：2013-055
浙江大華技術股份有限公司
第四屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江大華技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次
會議通知于 2013 年 12 月 13 日以電子郵件方式發出，于 2013 年 12 月 20 日以現
場表決的方式在公司會議室召開。會議應出席的董事 7 名，實際出席的董事 7
名，公司監事及部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》
的規定。
會議由董事長傅利泉先生主持，審議并通過了如下決議：
一、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于使用自有資
金進行國債逆回購投資的議案》。
為合理利用閑置資金，提高資金使用效率，董事會同意公司使用不超過人民
幣 20,000 萬元的自有資金進行國債逆回購投資，具體詳見刊登在《證券時報》
和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《關于使用自有資金進行國債逆回購投資
的公告》。
二、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于安防產業基
地二期建設項目追加投資的議案》。
根據公司發展規劃及人員規模，公司調整了安防產業基地二期建設項目部分
樓層的規劃和布局，董事會同意公司以自有資金對本項目追加投資 6,000 萬元用
于部分樓層辦公區域及配套系統建設，前次已批準投資金額及本次擬追加投資金
額 累 計不超過 41,000 萬元， 具體 詳見刊 登在《證券時 報》和 巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn 上的 《關于安防產業基地二期建設項目追加投資的公告》。
三、會議以 4 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于全資子公司
收購浙江宏睿通信技術有限公司暨關聯交易的議案》。
因董事長傅利泉先生、董事朱江明先生為交易對手方，董事陳愛玲女士為傅
利泉先生的配偶，上述關聯董事已回避表決，其余 4 名董事參與表決。
為進一步完善公司全資子公司浙江大華系統工程有限公司（以下簡稱“系統
工程公司”）產品結構，提升其競爭力，系統工程公司擬以自有資金 2,073.94 萬
元收購朱江明、趙民建、傅利泉等 9 名浙江宏睿通信技術有限公司股東持有的宏
睿通信 100%股權，交易完成后，系統工程公司將持有宏睿通信 100%股權。本
次交易不構成重大資產重組。鑒于宏睿通信股東朱江明先生為公司董事、常務副
總裁，傅利泉先生為公司董事長、總裁、實際控制人，本次交易構成關聯交易，
具體詳見刊登在《證券時報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《關于全資
子公司收購浙江宏睿通信技術有限公司暨關聯交易的公告》。
公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見，具體詳見
刊登在巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《獨立董事關于相關事項的獨立意
見》。
國信證券股份有限公司對本次關聯交易出具了保薦意見，具體詳見刊登在巨
潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的《國信證券股份有限公司關于浙江大華技術股
份有限公司關聯交易相關事項的保薦意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、會議逐項審議通過了《關于提名獨立董事候選人的議案》：
因公司獨立董事柳曉川先生、劉翰林先生、孫笑俠先生連續擔任本公司獨立
董事已滿六年時間，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深
圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規以及《公司章程》
的有關規定，經董事會提名委員會資格審查，董事會擬提名何超先生、王澤霞女
士、何沛中先生為公司第四屆獨立董事候選人，自公司股東大會審議通過之日起
任職，任職期限與本屆董事會期限一致。柳曉川先生、劉翰林先生、孫笑俠先生
自公司股東大會審議通過本議案并產生新任獨立董事后，將不再擔任公司獨立董
事且不在公司內任職，在此之前，為保證董事會的正常運作，柳曉川先生、劉翰
林先生、孫笑俠先生將繼續按照有關法律法規的規定，履行獨立董事職責。
1）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了提名何超先生為第四
屆董事會獨立董事候選人；
2）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了提名王澤霞女士為第
四屆董事會獨立董事候選人；
3）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了提名何沛中先生為第
四屆董事會獨立董事候選人。
公司第四屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人
數總計不超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，具體詳見刊登在巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn 上的《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，該項選舉將采用累積投票制。獨立董事
候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股
東大會審議。對上述獨立董事候選人被提出異議的，公司將立即修改選舉獨立董
事的相關提案并公布?！丢毩⒍绿崦寺暶鳌?、《獨立董事候選人聲明》登載于
巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
上述獨立董事候選人簡歷見附件。公司對柳曉川先生、劉翰林先生、孫笑俠
先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！
五、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于召開 2014
年第一次臨時股東大會的議案》。
公司擬于 2014 年 1 月 7 日召開 2014 年第一次臨時股東大會，審議董事會提
交的相關議案。
特此公告。
浙江大華技術股份有限公司董事會
2013 年 12 月 20 日
附件：
獨立董事候選人簡歷
1、何超先生，1959 年出生，中國國籍，碩士學歷，美中醫學會杰出教授、
浙江省中青年突出貢獻專家，歷任浙江大學附屬邵逸夫醫院教授、院長，現任浙
江大學附屬邵逸夫醫院書記、副院長。
何超先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股
東和公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
2、王澤霞女士，1965 年出生，中國國籍，博士學歷，歷任杭州電子科技大
學財經學院副院長、院長，現任杭州電子科技大學會計學院執行院長、教授，兼
任中國會計學會理事、中國電子分會副會長、浙江省會計學會副會長和學術委員
會委員，以及新湖中寶股份有限公司、萬安科技股份有限公司、東方通信股份有
限公司、浙江核新同花順網絡信息股份有限公司獨立董事。
王澤霞女士未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東和公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
3、何沛中先生，1961 年出生，中國國籍，本科學歷。歷任杭州網通信息港
有限公司常務副總經理、華數數字電視傳媒集團有限公司高級副總裁，現任浙江
華通云數據科技有限公司首席戰略官、北京數碼視訊科技股份有限公司獨立董
事。
何沛中先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的
股東和公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
