公告日期：2013-12-21

          北京威卡威汽車零部件股份有限公司獨立董事

                      關于相關事項的獨立意見


    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》、 北京威卡威汽車零部件股份有限公司章程》、 獨立董事工作制度》，
我們作為公司獨立董事，對北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公
司”）第二屆董事會第二十四次會議材料進行了審閱并就有關情況向公司相關人
員進行了詢問，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：
    一、《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

    公司第三屆董事會董事候選人提名、表決程序符合相關法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定，經(jīng)審查李璟瑜、張志瑾、漢斯皮特克魯夫特（Hans-Peter Kruft）、

菲特豪斯（Franz-Josef Feldhaus）履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得

擔任公司董事的情形，也未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的

情況，其任職資格符合擔任上市公司董事的條件，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)

能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘任的職位。我們同意上述人員擔任公司第三屆董事

會非獨立董事，并提請公司股東大會審議。
    二、《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

    公司第三屆董事會董事候選人提名、表決程序符合相關法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定，經(jīng)審查戴華、金錦萍、馬朝松履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)

定的不得擔任公司董事的情形，也未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚

未解除的情況，其任職資格符合擔任上市公司獨立董事的條件，其教育背景、任

職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘任的職位。我們同意上述人員擔任公

司第三屆董事會獨立董事，并提請公司股東大會審議。

    三、《關于公司董事薪酬的議案》

    公司第三屆董事會董事薪酬標準是結合同行業(yè)上市公司董事薪酬水平以及

公司的實際經(jīng)營情況制定的，制定、表決程序合法、有效。不存在損害公司及股
東利益的情形，符合國家有關法律、法規(guī)等的規(guī)定。同意將該議案提交公司股東

大會審議。
    獨立董事簽字：


    郜卓


    戴華


    梁振安




                                                     2013 年 12 月 21 日