公告日期：2013-12-21
證券代碼：002662 股票簡稱：京威股份 公告編號：2013-037
北京威卡威汽車零部件股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2014年1月10
日（星期五）召開公司2014年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項
公告如下：
一、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司第二屆董事會
2、會議召開方式：現(xiàn)場表決
3、現(xiàn)場會議召開時間：2014 年 1 月 10 日（星期五）下午 14：00
4、會議召開地點：北京龍熙溫泉度假酒店會議室（三層百合廳）
5、股權(quán)登記日：2014 年 1 月 3 日（星期五）
二、會議審議事項
1、 《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
1.1 選舉李璟瑜先生為第三屆董事會非獨立董事
1.2 選舉張志瑾女士為第三屆董事會非獨立董事
1.3 選舉漢斯皮特克魯夫特先生為第三屆董事會非獨立董事
1.4 選舉菲特豪斯先生為第三屆董事會非獨立董事
2、 《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
2.1 選舉戴華先生為第三屆董事會獨立董事
2.2 選舉金錦萍女士為第三屆董事會獨立董事
2.3 選舉馬朝松先生為第三屆董事會獨立董事
3、 《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》
3.1 選舉楊巍女士為第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
3.2 選舉孫丹丹女士為第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
4、《關(guān)于公司董事薪酬的議案》
5、《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》
議案 1、議案 2、議案 3 采取累積投票制進(jìn)行審議。上述議案均需由出席股
東大會有表決權(quán)的股東（含股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。獨立董事候選
人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進(jìn)
行表決。
上述五項議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十
四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告。
三、會議出席對象
1、截至 2014 年 1 月 3 日（星期五）交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)參加會議。該等股東有權(quán)委托
他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。
2、公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、股東大會見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表人。
4、因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席會議（授權(quán)委托書格式
附后）。
四、會議登記辦法
1、登記時間：2014 年 1 月 9 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00 —17:00）
2、登記地點：公司證券部
3、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的，須持委托人身份證（復(fù)印件）、
代理人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證
明進(jìn)行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法定代表人身份證明書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、委托人身份證復(fù)印
件、代理人身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式附后）、股東賬戶卡或其他能
夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記
以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式辦理登記。
信函登記地址：北京市大興區(qū)魏永路（天堂河段）70 號北京威卡威汽車零
部件股份有限公司證券部，郵編：102609（信封請注明“股東大會”字樣）。
郵政編碼：102609；傳真號碼：010-60279917
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鮑麗娜
聯(lián)系電話：010-60276313
傳真：010-60279917
通訊地址：北京市大興區(qū)魏永路（天堂河段）70號
郵編：102609
2、出席本次股東大會的所有股東的食宿、交通費自理。
3、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到
會場辦理登記手續(xù)。
六、備查文件
1、第二屆董事會第二十四次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十一日
附件：
授 權(quán) 委 托 書
本人/本單位作為北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的股東，現(xiàn)授權(quán) 先生（女士）代表本人/本單位參加公司于 2014
年 1 月 10 日召開的公司 2014 年第一次臨時股東大會, 代表本人/本單位對會議
審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署
的相關(guān)文件。表決意見如下：
采用累積投票制的議案
序號 議案 表決情況
（股東表決權(quán)總數(shù)=股
東所持股份數(shù)×4）投給
1 關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案 4 名非獨立董事的表決
權(quán)數(shù)之和不能超過其表
決權(quán)總數(shù)
1.1 選舉李璟瑜先生為第三屆董事會非獨立董事 股
1.2 選舉張志瑾女士為第三屆董事會非獨立董事 股
選舉漢斯皮特克魯夫特先生為第三屆董事會
1.3 股
非獨立董事
1.4 選舉菲特豪斯先生為第三屆董事會非獨立董事 股
（股東表決權(quán)總數(shù)=股
東所持股份數(shù)×3）投給
2 關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案 3 名獨立董事的表決權(quán)
數(shù)之和不能超過其表決
權(quán)總數(shù)
2.1 選舉戴華先生為第三屆董事會獨立董事 股
2.2 選舉金錦萍女士為第三屆董事會獨立董事 股
2.3 選舉馬朝松先生為第三屆董事會獨立董事 股
（股東表決權(quán)總數(shù) =股
東所持股份數(shù)×2）投給
關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議
3 2 名監(jiān)事的表決權(quán)數(shù)之
案
和不能超過其表決權(quán)總
數(shù)
3.1 選舉楊巍女士為第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 股
3.2 選舉孫丹丹女士為第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 股
不采用累積投票制的議案
表決情況
序號 議案
同意 反對 棄權(quán)
4 關(guān)于公司董事薪酬的議案
5 關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案
注:
1、上述議案 1、議案 2、議案 3 均采取累積投票制，每名股東所享有的表決權(quán)總
數(shù)=該名股東持股數(shù)量×擬選舉的獨立董事/非獨立董事/監(jiān)事人數(shù)，每名股東
可將其享有的表決權(quán)總數(shù)全部投給其中一名獨立董事/非獨立董事/監(jiān)事候選
人，也可以分散投給多名候選人。請在“表決情況”欄內(nèi)填寫投給相應(yīng)候選
人的表決權(quán)數(shù)。
2、上述議案 4、議案 5，在“表決情況”欄中選擇相應(yīng)的表決意見，在“同意”、
“反對”、“棄權(quán)”中選擇一項畫“√”。
3、本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。
委托人（簽名或蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人賬戶： 委托人持股數(shù)：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
受托日期：2014 年 月 日
本委托書有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。
股東參會登記表
姓名（單位名稱）： 身份證號（注冊號）：
股東賬號： 持 股 數(shù)：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址: 郵 編：
注：股東參會登記表剪報或重新打印均有效，單位須加蓋單位公章。
