公告日期：2013-12-21
證券代碼：002662 股票簡稱：京威股份 公告編號：2013-034
北京威卡威汽車零部件股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第
二十四次會議通知于 2013 年 12 月 13 日發出，會議于 2013 年 12 月 20 日以通訊
方式召開。應參會董事 6 名，實際參會董事 5 名，董事漢斯皮特克魯夫特
（Hans-Peter Kruft）未按照會議規定時間將表決結果傳至董事會。會議的召集
和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經審議，會議以通訊方式形成以下決議：
1、審議通過了《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
董事會同意提名李璟瑜、張志瑾、漢斯皮特克魯夫特（Hans-Peter Kruft）、
菲特豪斯（Franz-Josef Feldhaus）為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。
公司獨立董事發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本提案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
2、審議通過了《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
董事會同意提名戴華、金錦萍、馬朝松為第三屆董事會獨立董事候選人。
公司獨立董事發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
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本提案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
以上各被提名董事候選人的簡歷見附件，提案尚需提交公司股東大會審議，
股東大會采取累積投票制選舉產生第三屆董事會成員，其中，獨立董事候選人尚
需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
第三屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
第三屆董事會董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的
董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
3、審議通過了《關于公司董事薪酬的議案》
公司獨立董事發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：贊成 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
4、審議通過了《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于召開 2014 年第一次臨
時股東大會的通知》。
表決結果：贊成 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
特此公告。
北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十一日
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附件：董事候選人簡歷
一、 非獨立董事候選人簡歷
1、李璟瑜：男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1964 年 10 月出生，
本科學歷。1988 年畢業后分配到廣州標致汽車公司工作， 1994 年參與創建北京
中環投資管理有限公司，2002 年任中環投資法定代表人至今?，F任公司董事長，
兼任總經理。
李璟瑜先生通過北京中環投資管理有限公司間接持有公司 168,750,000 股
股份，占公司總股本的 28.125%。是公司的實際控制人。與本公司擬聘任的董事
張志瑾女士是夫妻關系，除此之外與其他擬聘任的董事、監事及高級管理人員之
間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
2、張志瑾：女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1965 年 7 月出生，
本科學歷。1988 年畢業后分配到航空航天部第一設計院十五所工作，1990 年在
深圳億利達有限公司工作，1994 年參與創建北京中環投資管理有限公司，1994
年至 2002 年擔任中環投資法定代表人?，F任公司董事。
張志瑾女士通過北京中環投資管理有限公司間接持有公司 56,250,000 股股
份，占公司總股本的 9.375%。是公司的實際控制人。與本公司擬聘任的董事李
璟瑜先生是夫妻關系，除此之外與其他擬聘任的董事、監事及高級管理人員不存
在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
3、漢斯皮特克魯夫特（Hans-Peter Kruft）：男，德國國籍，1949 年 8
月出生。1967 年至 1972 年，在埃文維爾斯蓋博公司（Erwin Weisgerber）接受
對內和對外貿易教育、負責對外貿易。1972 年至 2002 年，歷任葛布哈比西（Gebr.
Happich）公司商務主管、總經理、勒斯特公司（Troester-Systeme und
Komponeten ）銷售主管、德國威卡威有限公司商務主管、總經理。2000 年至今，
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兼任德國埃貝斯樂監事會主席和摩納哥塞爾維管理委員會成員。2005 年至今，
兼任科萊平股份有限公司監事。現任公司副董事長。
漢斯皮特克魯夫特先生未持有公司股份。在本公司股東德國埃貝斯樂公司
任監事會主席，與其他持股 5%以上股東，擬聘的董事、監事、高級管理人員不
存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲
戒。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
4、菲特豪斯（Mr. Franz-Josef Feldhaus）先生：男，德國國籍， 1960
年 10 月出生，工程師學位，機械工程專業。2009 年至今任德國埃貝斯樂股份公
司首席執行官。
菲特豪斯先生未持有公司股份。在本公司股東德國埃貝斯樂公司任首席執行
官，與其他持股 5%以上股東，擬聘的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關
系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
二、獨立董事候選人簡歷
1、戴華：男，1970 年 1 月出生，本科學歷，律師。1993 年從事律師工作，
曾任北京市天中律師事務所、北京市金誠律師事務所專職律師，現為北京市競天
公誠律師事務所合伙人。2010 年起任公司獨立董事。
戴華先生未持有公司股份。與持股 5%以上股東，擬聘任的其他董事、監事、
高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
2、金錦萍，女，1972 年 7 月生，浙江省人，北京大學法學院民商法學學士、
碩士、博士。1994 年參加工作，曾任中國社會科學院法學所博士后、美國 UMKC
大學訪問學者、美國耶魯大學法學院訪問學者、美國密歇根法學院訪問學者?，F
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任北京大學法學院副教授，院長助理。曾發表《非營利法人治理結構研究》等專
著。
金錦萍女士未持有公司股份。與持股 5%以上股東，擬聘任的其他董事、監
事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的
情形。
3、馬朝松：男，1972 年出生。財政部財政科學研究所研究生部，經濟學碩
士，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、注冊資產評估師。曾任中測會計師事務
所項目經理,現為中誠信會計師事務所有限責任公司合伙人，北京信利恒稅務師
事務所有限責任公司董事長、中成股份獨立董事。
馬朝松先生未持有公司股份。與持股 5%以上股東，擬聘任的其他董事、監
事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的
情形。
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