公告日期：2013-12-21

                   福建中能電氣股份有限公司
              獨立董事關于相關事項的獨立意見
    福建中能電氣股份有限公司（簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于
2013年12月20日召開。作為公司的獨立董事，我們認真地閱讀和審核了相關事項
的資料，并對有關情況進行了詳細了解，現根據《公司法》、《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等相關規定，
對公司第三屆董事會第二次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：
    一、關于為控股子公司提供擔保事項的獨立意見
    本次涉及擔保的對象為公司控股子公司，信譽及經營狀況良好，信用風險較
低，具有較好的盈利能力及償債能力；公司為控股子公司提供擔保有利于促進公
司主業的持續穩定發展，提高其經營效率和盈利能力；公司已制定了嚴格的對外
擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險；本次擔保事項符合相關規定，
其決策程序合法有效。因此同意公司為武昌電控申請授信提供連帶責任保證擔
保。
       二、關于聘任董事會秘書的獨立意見
    1、公司董事會秘書的聘任符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票
上市規則》、《創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定，程
序規范合法。
    2、黃孝鑾女士具備相關法律法規和公司章程規定的任職條件，未發現有《公
司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在如下情形：
    （1）最近三年內受到中國證監會行政處罰；
    （2）最近三年內受到深圳證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
    （3）被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；
    （4）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員；
    （5）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行高
級管理人員應履行的各項職責。
       3、本次公司董事會秘書的聘任，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
       4、同意聘任黃孝鑾女士為公司董事會秘書。
       [下頁無正文]
[本頁無正文，為獨立董事關于相關事項的獨立意見簽字頁]




     陳 沖                    湯新華                    陳章旺




                                           福建中能電氣股份有限公司
                                                       董 事     會
                                                   2013年12月20日