公告日期：2013-12-21

證券代碼：300062          證券簡稱：中能電氣            公告編號：2013-065



                   福建中能電氣股份有限公司
                   關于聘任董事會秘書的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。


     根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定，福建中能電氣股份
有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議審議通過《關于聘任董事會
秘書的議案》，決定聘任黃孝鑾女士擔任公司第三屆董事會的董事會秘書，任期與第
三屆董事會相同。黃孝鑾女士同時擔任公司財務總監。

    黃孝鑾女士聯系方式公告如下：

    電話：0591-85385108

    傳真：0591-83849835

    郵箱：dsbhxl@ceepower.com

    地址：福州市倉山區金山工業區金洲北路20號

    特此公告！




                                                福建中能電氣股份有限公司

                                                        董   事   會

                                                      2013年12月20日
個人簡歷：

     黃孝鑾女士，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于香港公開
大學工商管理專業，碩士學位，高級會計師、注冊會計師、注冊房地產估價師。1993
年至 2000 年就職于福建省汽車工業貿易公司；2000 年至 2007 年就職于福建華茂有
限責任會計師事務所，擔任副主任會計師、副所長；2007 年至 2011 年就職于福建
省船舶工業集團公司，擔任計劃財務部主任。2011 年至今在本公司工作，現任本公
司財務總監。
     黃孝鑾女士目前持公司股權激勵限制性股票 3 萬股；與其他持有公司 5%以上
股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；2008
年 5 月至 2011 年 6 月擔任廈門船舶重工股份有限公司董事，2007 年 12 月至 2011
年 6 月擔任福建省馬尾造船股份有限公司監事；未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
第 3.1.3 條所規定的情形。