公告日期：2013-12-21

股票代碼：002341             股票簡稱：新綸科技      公告編碼：2013-87



                    深圳市新綸科技股份有限公司

           關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知


    本公司董事會及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告
中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。


    根據(jù)深圳市新綸科技股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議，定于
2014 年 01 月 06 日召開公司 2014 年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現(xiàn)
場投票的方式進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)具體情況通知如下：
    一、會議召開的基本情況
    1、會議召集人：公司第三屆董事會
    2、會議召開時間：2014 年 01 月 06 日（星期一）上午 9:30
    3、股權(quán)登記日：2013 年 12 月 30 日
    4、會議召開地點：深圳市光明新區(qū)塘家社區(qū)張屋路口新綸科技產(chǎn)業(yè)園 1 號
樓 3 樓會議室
    5、會議召開方式：現(xiàn)場會議
    6、出席對象：
    （1）截止 2013 年 12 月 30 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會議并參加表決，因故不
能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附
后），代理人不必是本公司的股東。
    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
    （3）見證律師。
    二、會議審議事項
    1、審議《于擬與常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園管委會簽署<功能材料項目進(jìn)駐常州
西太湖科技產(chǎn)業(yè)園協(xié)議書>的議案》；
    2、審議《關(guān)于公司擬實施光電子及電子元器件功能材料常州產(chǎn)業(yè)園項目的
議案》；
    3、審議《關(guān)于終止防靜電包裝材料擴產(chǎn)項目的議案》；
    4、審議《關(guān)于公司 2014 年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》。
    三、股東大會登記方法
    1、登記方式：
    ① 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書
或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
    ② 自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
    ③ 異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股
東帳戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東帳戶復(fù)印件。
    2、登記時間：2013 年 12 月 31 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
    3、登記地點：深圳市南山區(qū)麒麟路 1 號南山知識服務(wù)大樓 314-315 室公司
董事會秘書處。
    四、其他事項
    1、本次會議會期半天。
    2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
    3、會務(wù)聯(lián)系方式:
    聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)麒麟路 1 號南山知識服務(wù)大樓 314-315 室公司董事
會秘書處
    郵政編碼：518057
    咨詢聯(lián)系人：白靜
    咨詢電話：0755-26993098
    傳真：0755-26993313
    五、備查文件
    1、公司第三屆董事會第七次會議決議；
2、其他備查文件。




特此通知。




                    深圳市新綸科技股份有限公司董事會
                        二〇一三年十二月二十一日
附件：
                                     授權(quán)委托書


致深圳市新綸科技股份有限公司：
      茲全權(quán)委托         先生（女士），代表本單位（本人）出席于 2014 年 01
月 06 日召開的深圳市新綸科技股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會并代為
對全部議案，行使以下表決權(quán)：
序號                               議案                      贊成 反對 棄權(quán)
         《于擬與常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園管委會簽署<功能材料
  1
         項目進(jìn)駐常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園協(xié)議書>的議案》
         《關(guān)于公司擬實施光電子及電子元器件功能材料常州
  2
         產(chǎn)業(yè)園項目的議案》

  3      《關(guān)于終止防靜電包裝材料擴產(chǎn)項目的議案》
  4      《關(guān)于公司 2014 年度擬向銀行申請綜合授信額度的議
         案》
      注．1、請在對應(yīng)表決欄中用“√”表示。
      2、對于在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行
表決。


      委托人姓名或名稱（簽章）：                    委托人股東帳戶：
      委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：            委托人持股數(shù)：
      受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
      委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結(jié)束時。
      委托日期：        年    月     日
      注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托需加蓋單位
公章。