公告日期：2013-12-21

 證券代碼：300062          證券簡稱：中能電氣       公告編號：2013-063



                 福建中能電氣股份有限公司
            第三屆董事會第二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。


    一、董事會會議召開情況

    福建中能電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議
通知于2013年12月15日以電子郵件方式發出，會議于2013年12月20日以現場結合
通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人。公司
高級管理人員列席了本次會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》的有關
規定。

    二、董事會會議審議情況

    會議由董事長陳添旭先生主持，經表決通過以下議案：

    1、審議通過《關于為控股子公司提供擔保的議案》

    內容詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站上的《關于為控股
子公司提供擔保的公告》。

    表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    2、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》

    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定，公司決定聘任黃
孝鑾女士擔任公司第三屆董事會的董事會秘書，任期與第三屆董事會任期相同。

    內容詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站上的《關于聘任董
事會秘書的公告》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

1、第三屆董事會第二次會議決議

2、獨立董事關于相關事項的獨立意見

特此公告！




                                        福建中能電氣股份有限公司

                                                  董   事   會

                                              2013 年 12 月 20 日