公告日期：2013-12-21
證券代碼：002514 證券簡(jiǎn)稱：寶馨科技 公告編號(hào)：2013-058
蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議，決定于2014年1月8日上午10：
00召開(kāi)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 召開(kāi)時(shí)間：2014 年 1 月 8 日上午 10：00 開(kāi)始
(二) 召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室，蘇州高新區(qū)新亭路 10 號(hào)，電話：0512-66729265
(三) 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
(四) 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
(五) 股權(quán)登記日：2013 年 12 月 31 日
(六) 出席對(duì)象：
1、凡 2013 年 12 月 31 日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本
次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)
人不必為本公司股東）；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案；
2、 關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
3、 關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案。
上述第 1 項(xiàng)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》采用累積投票制，非
獨(dú)立董事和獨(dú)立董事分開(kāi)表決。
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三、會(huì)議登記方法
(一) 登記時(shí)間：2014 年 1 月 6 日上午 9：00-11：00，下午 2：00-4：00
(二) 登記方式：
1、 法人股東：由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公
章）、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)和
證券賬戶卡進(jìn)行登記；
2、 自然人股東：須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席
會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和證券賬戶卡進(jìn)行登記；
3、 異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記（須在 2014 年 1 月 6 日前送達(dá)公
司證券部）。
(三) 登記地點(diǎn)：公司證券部
郵寄地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新亭路 10 號(hào)，蘇州寶馨
科技實(shí)業(yè)股份有限公司，證券部，郵編 215151（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字
樣）
四、其他事項(xiàng)
1、 本次會(huì)議召開(kāi)時(shí)間預(yù)計(jì)上午 10：00-11：00，參加會(huì)議人員的食宿及交
通等費(fèi)用自理。
2、 會(huì)議咨詢：公司證券部
聯(lián) 系 人：章海祥、文玉梅
聯(lián)系電話：0512-66729265
傳 真：0512-66163297
郵 箱：zqb@boamax.com
五、備查文件
1、 公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、 公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此通知。
蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年12月20日
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附件一：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席蘇州寶馨科技實(shí)
業(yè)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)；對(duì)于可能納入
會(huì)議議程的臨時(shí)提案或其他本人（本單位）未做具體指示的議案，受托人享有表決
權(quán)，并可以按照自己的意愿進(jìn)行表決。
編號(hào) 議案名稱 表 決 情 況
關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案
董事 同意表決權(quán)股數(shù)
葉云宙
葉云宇
葉惠美
張素貞
朱永福
1 袁嬡
獨(dú)立董事 同意表決權(quán)股數(shù)
龔菊明
成志明
張薇
說(shuō)明：本議案采用累積投票制表決，非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事分開(kāi)表決，每一股份擁有與
應(yīng)選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，表決權(quán)數(shù)等于股東所持表決權(quán)股份總數(shù)
乘以應(yīng)選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事人數(shù)，股東擁有的表決權(quán)可以任意分配，投向一個(gè)或多
個(gè)候選人。
關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
2
張靜：股東代表監(jiān)事 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
3 關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
注：1、請(qǐng)股東在選項(xiàng)中打“√” ，每項(xiàng)均為單選，多選為無(wú)效票。
2、《授權(quán)委托書(shū)》剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效，單位委托必須加蓋單位公章。
法人股東蓋章（公章）：
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬戶號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
附件二：
股東登記表
截止 2013 年 12 月 31 日下午 3：00 交易結(jié)束時(shí)本人（或本單位）持有寶馨科
技（002514）股票，現(xiàn)登記參加公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
單位名稱（或姓名）
聯(lián)系電話
身份證號(hào)碼
股東賬戶號(hào)碼
持股數(shù)量
日 期 年 月 日
