公告日期：2013-12-21
證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2013-056
蘇州寶馨科技實業股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 會議召開情況
公司第二屆董事會第二十四次會議，于2013年12月13日以直接送達、電子郵
件的方式發出會議通知和會議議案，并于2013年12月20日在公司會議室現場召
開。本次會議應到董事9名，實到8名，獨立董事鄭少華先生因公務未能親自出席
本次會議，委托獨立董事高圣平先生代為出席并行使表決權。公司全體監事、高
管列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等相關規定，
表決所形成的決議合法、有效。
二、 會議審議情況
1、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于選
舉公司第三屆董事會董事的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。
公司第二屆董事會將于2014年1月8日任期屆滿，需進行董事會換屆選舉。公
司第二屆董事會提名委員會提名葉云宙、葉云宇、葉惠美、張素貞、朱永福、袁
嬡為公司第三屆董事會董事候選人，提名龔菊明、成志明、張薇為第三屆董事會
獨立董事候選人。第三屆董事會董事任期自股東大會批準之日起計算，任期三年。
上述獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會
審批。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計
不超過公司董事總數的二分之一。
本議案需提交公司股東大會審議，股東大會審議本議案時采用累積投票制。
附件：公司第三屆董事會董事候選人簡歷
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2、 會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公
司向銀行申請授信額度的議案》。
根據公司的生產經營需要，公司擬向以下銀行申請綜合授信額度：
(1) 向中國銀行蘇州高新技術產業開發區支行申請授信金額不超過人民幣伍
仟萬元。
(2) 向上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州新區支行申請授信金額不超過人
民幣伍仟萬元。
(3) 向中國工商銀行蘇州新區支行申請授信金額不超過人民幣叁仟萬元。
(4) 向中國農業銀行蘇州新區支行申請授信金額不超過人民幣貳仟萬元。
以上授信總額為壹億伍仟萬元，期限均為一年，擔保方式均為信用，具體授
信產品種類以銀行實際審批的為準。
在上述審批的授信額度及額度的使用期限內，授權公司董事長根據公司生產
經營的實際需要，處理與具體授信額度使用有關的事項包括但不限于具體業務合
同的談判、簽署等事宜。
3、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于召
開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。
《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒
體證券時報、上海證券報、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的公
告。
三、 備查文件
1、 公司第二屆董事會第二十四次會議決議；
2、 公司第二屆董事會第二十四次會議獨立董事意見。
特此公告。
蘇州寶馨科技實業股份有限公司董事會
2013年12月20日
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附件：
蘇州寶馨科技實業股份有限公司
第三屆董事會董事候選人簡歷
1、 非獨立董事候選人簡歷
葉云宙：男，1964年1月出生，中國臺灣省籍，碩士畢業。任臺灣寶馨實業
股份有限公司總經理兼董事、臺灣立歐投資股份有限公司董事長、蘇州鎂馨科技
有限公司執行董事、蘇州艾諾鎂科技有限公司董事長兼總經理、菲律賓寶馨科技
有限公司董事長、廈門寶麥克斯科技有限公司執行董事、杭州鑫悅動創業投資有
限公司董事、本公司董事長。
葉云宙先生通過廣訊有限公司（BROAD-INFO LIMITED）間接持有本公司股權，
間接持股比例為25.22%，是本公司的實際控制人，與公司董事葉惠美女士、葉云
宇先生為姐弟關系，除此之外，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關
聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
葉云宇：男，1961年12月出生，中國臺灣省籍，醫學院畢業。曾任臺北國泰
醫院醫師及云林省立醫院主任，現任葉云宇復建科診所院長、臺灣寶馨實業股份
有限公司董事、臺灣立歐投資股份有限公司董事、本公司董事。
葉云宇先生未持有本公司股份，與公司董事葉惠美女士、葉云宙先生為姐弟
關系，除此之外，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存
在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
葉惠美：女，1960年1月出生，中國臺灣省籍，臺灣大學畢業。曾任臺灣寶
馨實業股份有限公司財務經理，現任健行診所總顧問、本公司董事。
葉惠美女士未持有本公司股份，與公司董事葉云宇先生、葉云宙先生為姐弟
關系，除此之外，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存
在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證
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監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
張素貞：女，1967年7月出生，中國臺灣省籍，高中畢業。曾任臺灣寶馨實
業股份有限公司會計，現任臺灣寶馨實業股份有限公司財務課長、管理部課長、
本公司董事。
張素貞女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、
監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定
的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所的懲戒。
朱永福：男，1972年2月出生，中國籍，大專學歷。1994年4月至2001年9月
歷任深圳金德五金制品實業有限公司車間技術員、車間組長、車間主管，2001
年10月至今歷任本公司廠長、副總經理、總經理。現任蘇州永福投資有限公司執
行董事、菲律賓寶馨科技有限公司董事、北京福偉昊科技發展有限責任公司法定
代表人、蘇州奔寶汽車服務有限公司法定代表人、南部縣旅外企業家聯合會江蘇
分會法定代表人、蘇州滸墅關經濟開發區工商聯（商會）第二屆會長、本公司董
事及總經理兼營運總監。
朱永福先生通過蘇州永福投資有限公司間接持有本公司股權，間接持股比例
為12.98%，與公司董事袁嬡女士為夫妻關系，除此之外，與公司控股股東、實際
控制人以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、
《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所的懲戒。
袁嬡：女，1979年4月出生，中國籍，中專學歷。曾任深圳金德五金制品實
業有限公司車間文員、業務員，現任蘇州禧福投資有限公司法定代表人、本公司
董事。
袁嬡女士未持有本公司股份，與朱永福先生為夫妻關系，除此之外，與公司
控股股東、實際控制人以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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2、 獨立董事候選人簡歷
龔菊明：男，1962年8月出生，中國籍，經濟學碩士，中國注冊會計師，會
計學副教授。1983年中國人民大學財務會計專業本科畢業，2007年蘇州大學金融
學專業碩士畢業。歷任蘇州大學商學院助教、講師，現任蘇州大學商學院副教授、
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。
龔菊明先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、
監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定
的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所的懲戒。
成志明：男，1962年10月出生，中國籍，企業管理博士。1983年南京大學經
濟管理專業本科畢業，1987年中國人民大學涉外企業管理專業碩士畢業，1998
年南京大學企業管理專業博士畢業。歷任蘇州大學財經學院教師，現任南京大學
商學院教授、江蘇蘇中藥業集團獨立董事、南通江海電容器股份有限公司獨立董
事，兼職南京東方智業管理顧問有限公司首席顧問、江蘇省管理咨詢協會會長。
成志明先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、
監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定
的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所的懲戒。
張薇：女，1962年10月出生，中國籍，經濟學碩士，會計學副教授。1984
年蘇州大學數學專業本科畢業，2007年蘇州大學金融學專業碩士畢業，現在讀蘇
州大學金融學專業博士。歷任蘇州大學商學院會計系助教、講師，現任蘇州大學
商學院會計系副教授、蘇州華源包裝股份有限公司獨立董事，兼職優化科技（蘇
州）有限公司總經理助理。
張薇女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、
監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定
的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所的懲戒。
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