公告日期：2013-12-21
證券代碼：000507 證券簡稱：珠海港 公告編號(hào)：2013-091
珠海港股份有限公司
第八屆董事局第三十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事局第三十
七次會(huì)議通知于 2013 年 12 月 18 日以專人、傳真及電子郵件方式送
達(dá)全體董事。會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日上午 10：00 以通訊表決方式
召開，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會(huì)議符合《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議審議通過了如下議案：
一、關(guān)于珠海港股份有限公司向中國光大銀行珠海分行申請(qǐng)綜合
授信的議案
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬以信用方式向中國光大銀行珠
海分行申請(qǐng)：金額不超過人民幣 1 億元，期限 1 年的綜合授信額度。
同時(shí)授權(quán)公司董事局主席簽署有關(guān)文件。
參與該項(xiàng)議案表決的董事 9 人，同意 9 人，反對(duì) 0 人，棄權(quán) 0 人。
二、關(guān)于珠海港股份有限公司向珠海農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信
的議案
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬以信用方式向珠海農(nóng)村商業(yè)銀
行申請(qǐng)：金額不超過人民幣 1 億元，期限 1 年的綜合授信額度。同時(shí)
授權(quán)公司董事局主席簽署有關(guān)文件。
參與該項(xiàng)議案表決的董事 9 人，同意 9 人，反對(duì) 0 人，棄權(quán) 0 人。
三、關(guān)于珠海港股份有限公司向興業(yè)銀行珠海分行申請(qǐng)授信的議
案
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬以信用方式向興業(yè)銀行珠海分
行申請(qǐng)：金額人民幣 1 億元，期限 1 年的流動(dòng)資金貸款額度。同時(shí)授
權(quán)公司董事局主席簽署有關(guān)文件。
參與該項(xiàng)議案表決的董事 9 人，同意 9 人，反對(duì) 0 人，棄權(quán) 0 人。
四、關(guān)于珠海港興管道天然氣有限公司向興業(yè)銀行珠海分行申請(qǐng)
授信的議案
根據(jù)公司于 2013 年 5 月 17 日召開的第八屆董事局第二十三次會(huì)
議決議，公司持股 65%的珠海港興管道天然氣有限公司（以下簡稱“港
興公司”）目前正投資建設(shè)橫琴新區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目（以下簡稱
“橫琴項(xiàng)目”），該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資人民幣 1.99 億元，近五年投資約 1
億元。為更好解決當(dāng)前項(xiàng)目投資建設(shè)所需資金，港興公司擬以橫琴項(xiàng)
目的特許經(jīng)營權(quán)收費(fèi)為質(zhì)押，向興業(yè)銀行珠海分行申請(qǐng)：金額為人民
幣 1.3284 億元，期限為 15 年的融資貸款。同時(shí)授權(quán)公司董事局主席
簽署有關(guān)文件。
參與該項(xiàng)議案表決的董事 9 人，同意 9 人，反對(duì) 0 人，棄權(quán) 0 人。
五、珠海港股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案
根據(jù)相關(guān)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 為更加公允、恰當(dāng)?shù)胤从彻镜呢?cái)務(wù)
狀況和經(jīng)營成果，公司船舶類資產(chǎn)擬自 2014 年 1 月 1 日起按增設(shè)的
船舶設(shè)備類資產(chǎn)類別核算固定資產(chǎn)折舊。
議案內(nèi)容詳見刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證
券報(bào)》、http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)
估計(jì)變更的公告》。
參與該項(xiàng)議案表決的董事 9 人，同意 9 人，反對(duì) 0 人，棄權(quán) 0 人。
珠海港股份有限公司董事局
2013 年 12 月 21 日
