公告日期：2013-12-21

 證券代碼：002542         證券簡稱：中化巖土              公告編號：2013-36


                 中化巖土工程股份有限公司
           第二屆董事會第十五次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    中化巖土工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2013 年 12 月
15 日以電話通知方式發(fā)出了召開公司第二屆董事會第十五次臨時會議的通知，
于 2013 年 12 月 20 日在北京市大興工業(yè)開發(fā)區(qū)金苑路 2 號公司會議室以現(xiàn)場舉
手表決的方式召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。會議由公司董事長吳延
煒主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和
《公司章程》的有關規(guī)定，會議有效。本次會議審議通過如下議案：
    一、審議通過《關于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的議案》
    表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
    同意公司籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項。根據(jù)監(jiān)管部門的相關規(guī)定，停牌期間，
公司將聘請中介機構(gòu)對相關資產(chǎn)進行初步審計、評估，并授權(quán)公司董事長代表公
司辦理本次重大資產(chǎn)重組的相關籌劃事項，包括但不限于與交易對方進行商務談
判、簽署協(xié)議等事項。待確定具體方案后，將召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組
的相關議案。公司股票停牌期間，公司將每五個交易日發(fā)布一次進展公告。
    二、審議通過《關于會計估計變更的議案》
    表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)；
    獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見；監(jiān)事會對此議案發(fā)表了意見。
    《關于會計估計變更的公告》發(fā)布于《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)。



                                        中化巖土工程股份有限公司
                                                 董事會
                                           2013 年 12 月 20 日




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