公告日期：2013-12-21

  證券代碼：002542          證券簡(jiǎn)稱：中化巖土        公告編號(hào)：2013-39

                      中化巖土工程股份有限公司
                 第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    中化巖土工程股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議
通知以電話通知的方式于2013年12月15日向各監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2013年12月20日在北
京市大興工業(yè)開發(fā)區(qū)金苑路2號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3
人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席柴世忠先生主持，本次會(huì)議的召開符合有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
    出席本次會(huì)議的監(jiān)事以舉手表決的方式審議并通過(guò)如下決議：
    1、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
    表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合《上市公司信息披露管理辦
法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第13號(hào)：會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更》及《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)更能準(zhǔn)
確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，會(huì)計(jì)信息更加客觀、真實(shí)和公允，體現(xiàn)會(huì)計(jì)謹(jǐn)
慎性原則。同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
    特此公告。


                                                  中化巖土工程股份有限公司
                                                                     監(jiān)事會(huì)
                                                             2013年12月20日