公告日期：2013-12-21
證券代碼：002118 證券簡稱：紫鑫藥業(yè) 公告編號：2013-048
吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議于
2013年12月20日上午以通訊結合現(xiàn)場表決方式召開，會議通知于2013年12月10日以
電話、電子郵件等方式發(fā)出，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議應出席
董事7名，實際出席董事7名,獨立董事李飛以通訊方式表決。本次會議的召開符合《公
司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。
會議在本公司會議室召開，經(jīng)與會董事認真審議，通過了如下議案：
一、審議通過了《關于設立全資孫公司的議案》
審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
公司同意全資子公司吉林中科紫鑫科技有限公司以自有資金200萬元在北京設
立全資子公司，并授權殷金龍先生全權辦理相關工商登記、稅務登記等相關籌建子
公司事宜：
注冊名稱：北京中科紫鑫科技有限責任公司
注冊地點：北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科創(chuàng)六街88號院3號樓6層608室
法定代表人：殷金龍
注冊資本：200萬元
經(jīng)營范圍：基因測序儀、基因測序儀配套試劑、檢測試劑盒的研發(fā)；新藥、保
健食品及食品的研發(fā)。
上述經(jīng)營范圍最終以工商行政管理部門核準的營業(yè)執(zhí)照為準。
二、審議通過了《關于公司受讓吉林環(huán)境能源交易所有限公司800萬股股權的議
案》。
審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權
2011 年 1 月 5 日公司與吉林省新能源投資有限公司、吉林長春產(chǎn)權交易中心、
吉林省瑞特環(huán)境科技股份有限公司共同出資組建吉林環(huán)境能源交易所有限公司（以
下簡稱“能源交易所公司”）。能源交易所公司注冊資本人民幣 2,000 萬元，設立時
股權結構及出資情況如下：
1、吉林省新能源投資有限公司持有能源交易所公司700萬股股權，占注冊資本
的35%，認繳出資700萬元，實繳出資140萬元，尚需繳納出資560萬元。
2、吉林長春產(chǎn)權交易中心持有能源交易所公司700萬股股權，占注冊資本的35%，
認繳出資700萬元，實繳出資140萬元，尚需繳納出資560萬元。
3、我公司持有能源交易所公司300萬股股權，占注冊資本的15%，認繳出資300
萬元，實繳出資60萬元，尚需繳納出資240萬元。
4、吉林省瑞特環(huán)境科技股份有限公司持有能源交易所公司300萬股股權，占注
冊資本的15%，認繳出資300萬元，實繳出資60萬元，尚需繳納出資240萬元。
截止 2013 年 11 月 30 日，能源交易所資產(chǎn)總額 269,641.71 元，負債總額
1,578,801.94 元，股東權益-1,309,160.23 元。鑒于低碳經(jīng)濟正在成為中國經(jīng)濟新
的增長點，節(jié)能減排已經(jīng)成為國際社會的共識，中國排放權交易市場的分階段、分
步驟建設也已經(jīng)開始啟動，基于項目的良好發(fā)展前景，2013 年 5 月 28 日經(jīng)公司第五
屆董事會第一次會議審議通過，公司以 0 元對價受讓吉林省新能源投資有限公司持
有的能源交易所公司 28%的股權。經(jīng)本次董事會審議通過，同意公司以 0 元對價受讓
吉林長春產(chǎn)權交易中心持有的能源交易所公司 28%的股權、吉林省瑞特環(huán)境科技股份
有限公司持有的能源交易所公司 12%的股權。本次股權轉讓后，公司合計持有能源交
易所公司注冊資本 83%的股權。因吉林長春產(chǎn)權交易中心擬轉讓的 28%股權對應的 560
萬元、吉林省瑞特環(huán)境科技股份有限公司擬轉讓的 12%股權對應的 240 萬元出資未實
際到位，公司同意在股權受讓完成后代其履行實際出資義務，一次性以自有資金足
額繳納出資 800 萬元，出資完成后，公司持有能源交易所公司 83%的股權，認繳出資
1660 萬元，全部繳足。
公司及公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員與吉林長春產(chǎn)權交易中心及
吉林省瑞特環(huán)境科技股份有限公司不存在關聯(lián)關系，公司受讓其持有能源交易所公
司的股份不存在關聯(lián)交易。
特此公告
吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司
董事會
二○一三年十二月二十一日
