公告日期：2013-12-21

       證券代碼：000333    證券簡稱：美的集團          公告編號：2013-006


                           美的集團股份有限公司

             關于向上風實業提供票據貼現業務的關聯交易公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏負連帶責任。


釋義：
本公司(或“公司”)：美的集團股份有限公司
美的財務： 美的集團財務有限公司
上風實業： 浙江上風實業股份有限公司



       一、關聯交易概述
    2014 年，本公司下屬子公司美的財務擬向上風實業及其下屬子公司提供票據貼
現業務，預計票據貼現總金額不超過 140,000 萬元，收取的票據貼現利息不超過 3000
萬。
    上風實業實際控制人與本公司實際控制人互為親屬關系且其實際控制人在本公
司擔任董事，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3 條第三項之規定，本公司向
上風實業提供票據貼現業務構成了本公司的關聯交易。
    2013 年 12 月 20 日，公司召開的第一屆董事會第十三次會議審議了《關于向上
風實業提供票據貼息業務的關聯交易的議案》， 以 12 票同意，0 票反對，0 票棄權
審議通過，袁利群女士、何劍鋒先生作為關聯董事已回避表決。
    根據《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》的相關規定，該項關聯交易
尚需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
    本次關聯交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重
組，無需經過有關部門批準。

       二 、關聯人基本情況
    公司名稱：浙江上風實業股份有限公司
    成立日期：1993 年 11 月 18 日；
    法定代表人：溫峻；


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    注冊資本：205,179,120 元；
    注冊地址：浙江省上虞市上浦鎮；
    公司類型：股份有限公司（上市）；
    經營范圍：研制、開發、生產通風機，風冷、水冷、空調設備、環保設備，制
冷、速凍設備及模具、電機，金屬及塑鋼復合管材、型材；承接環境工程；經營進
出口業務（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）。
    依據上風實業披露的 2012 年度報告，2012 年上風實業實現主營業務 25.76 億
元，歸屬于母公司的凈利潤 4,743.06 萬元，2012 年期末歸屬于母公司的凈資金為
7.52 億元。
    上風實業因其實際控制人與本公司實際控制人互為親屬關系且其實際控制人在
本公司擔任董事，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3 條第三項之規定。
    上風實業的股權結構圖如下：




    三 、關聯交易標的
    本公司擬通過下屬美的財務向上風實業提供票據貼現服務，貼現總金額不超過
140,000 萬元,收取的票據貼現利息不超過 3000 萬。

    四、關聯交易的定價政策及定價依據

    票據貼現利率以中國人民銀行的貼現利率為基礎參考市場水平確定，不低于向
乙方提供該服務的其他第三方中國商業銀行的貼現利率。

    五、 關聯交易協議簽署情況
    本公司于 2013 年 12 月 20 日與上風實業簽訂了《票據貼現業務關聯交易協議》，

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協議主要內容如下：
    甲方：美的集團股份有限公司
    乙方：浙江上風實業股份有限公司
    交易內容及金額：甲方向乙方提供票據貼現等金融服務的總金額不超過 140,000
萬元，收取的票據貼現利息不超過 3000 萬。
    定價政策：貼現利率以中國人民銀行的貼現利率為基礎參考市場水平確定，不
低于向乙方提供該服務的其他第三方中國商業銀行的貼現利率。
    生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經甲乙雙方股東大會審議通過后生效，
自 2014 年 1 月 1 日起執行。
    協議有效期：有效期限為一年。
    其他主要條款：
    在履行過程中，甲乙雙方可以根據實際需求狀況對票據貼現等相關專業金融服
務計劃進行一定的調整。但在本協議有效期內甲乙雙方的交易金額超過上述交易約
定之最高限額時，甲乙雙方應重新預計相關交易的最高限額，并就超出部分重新履
行審批程序，包括但不限于取得甲乙雙方股東大會的批準。
    甲方可以授權甲方下屬經營單位具體履行本協議，承擔相應的義務，享有相應
的權利，乙方可以授權乙方下屬經營單位具體履行本協議，承擔相應的義務，享有
相應的權利，甲方或甲方下屬經營單位與乙方或乙方下屬經營單位之間可另行簽訂
具體購銷與勞務合同。但具體購銷及勞務合同應服從本協議，有任何與本協議不一
致，應以本協議規定的原則為準。

     六、交易目的和交易對上市公司的影響
    上述關聯交易事項，有利于提高公司下屬美的財務的資金運作效率，并獲得貼
現服務收益。
    上述關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害本公司利益，公司主要
業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性，對公司本
期及未來財務狀況、經營成果有積極影響。

     七、獨立董事意見
    就上述非日常關聯交易事項，公司獨立董事出具了表示同意提交第一屆董事會
第十三次會議審議的事前認可函，并發表了獨立董事意見書，一致認為：上述關聯
交易表決程序合法，關聯董事均回避了表決，交易價格均參照市場價格確定，遵循


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公平合理的定價原則，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監
會和深交所的有關規定。

    八、備查文件目錄
    1、 第一屆董事會第十三次會議決議；
    2、 獨立董事事前認可函；
    3、 獨立董事獨立意見書；
   4、 票據貼現業務關聯交易協議。



                                          美的集團股份有限公司董事會

                                                   2013 年 12 月 21 日




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