公告日期：2013-12-21
證券代碼：000333 證券簡稱：美的集團 公告編號：2013-005
美的集團股份有限公司
2014 年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏負連帶責任。
釋義：
本公司(或“公司”)：美的集團股份有限公司
上風實業： 浙江上風實業股份有限公司
盈科電子： 廣東盈科電子有限公司
會通新材料：合肥會通新材料有限公司
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
1、2014 年，預計本公司及下屬子公司擬與上風實業、盈科電子、會通新材料等
公司及其下屬子公司發生購買原材料及產品、提供物流及服務等日常關聯交易的總金
額不超過 177,400.00 萬元。2012 年度本公司與上述關聯方實際發生的日常關聯交易
總金額為 97,682.72 萬元。
2、2013 年 12 月 20 日，公司召開的第一屆董事會第十三次會議審議通過了《2014
年度日常關聯交易的議案》，相關子議案表決情況如下：
（1）以 12 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了 2014 年度公司與浙江上風實
業股份有限公司日常關聯交易之子議案，袁利群女士、何劍鋒先生作為關聯董事已回
避表決；
（2）以 13 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了 2014 年度公司與廣東盈科電
子有限公司日常關聯交易之子議案，何劍鋒先生作為關聯董事已回避表決；
（3）以 13 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了 2014 年度公司與合肥會通新
材料有限公司日常關聯交易之子議案，何劍鋒先生作為關聯董事已回避表決；
3、上述日常關聯交易議案尚需獲得公司股東大會的批準,股東大會召開時間另行
通知。
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（二）預計關聯交易類別與金額
單位：萬元
上年實際發生
年初至披露日累
關聯交易的類別 關聯人 預計金額 占同類業務比
發生金額 計發生金額
例（%）
采購漆包線 上風實業 140,000.00 84,230.00 1.08% 92,643
采購電路板 盈科電子 7,000.00 535.52 0.01% 5,743.38
采購生產塑料原料 會通新材料 30,000.00 12,738.98 0.16% 23,516.90
提供物流、報關服務 上風實業 350.00 174.00 0.07% 204
提供報關服務 會通新材料 50.00 4.22 0.002% 0
二 、關聯人介紹和關聯關系
（一）關聯方基本情況
關聯方 主營業務 注冊資本 法定代表人 住所
研制、開發、生產通風機，風冷、水冷、
空調設備、環保設備，制冷、速凍設備 浙江省上虞市上浦
上風實業 205,179,120 元 溫峻
及模具、電機，金屬及塑鋼復合管材、 鎮
型材；承接環境工程；經營進出口業務
電路板、電子產品，汽車電子產品，新
佛山市順德區北滘
型頻率器件，多媒體電器，微電機一體
盈科電子 10,000,000 元 廖雪云 鎮順江居委會北滘
化產品；經營和代理各類商品及技術的
工業園置業路 2 號
進出口業務
塑料及新材料、新產品研發、加工、制
合肥市高新區柏堰
會通新材料 造、銷售，技術服務、技術轉讓；塑料 170,000,000 元 筱璘
科技園蘆花路 2 號
回收及再生利用
（二）關聯方最近一期財務數據（截至 2013 年 9 月 30 日）
單位：萬元
關聯方 總資產 凈資產 主營業務收入 凈利潤
上風實業 190,749.79 88,995.98 199,341.13 4,359.67
盈科電子 13,416.43 1,342.33 10,418.24 302.33
會通新材料 51,286.45 22,665.80 24,040.96 573.54
（三）關聯方之關聯關系說明
關聯方 關聯關系
因其實際控制人與本公司實際控制人互為親屬關系且其實際控制人在本公司擔任
上風實業
董事，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3 條第三項之規定
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因其實際控制人與本公司實際控制人互為親屬關系且其實際控制人在本公司擔任
盈科電子
董事，符合深圳證券交易所股票上市規則 10.1.3 條第三項之規定
因其實際控制人與本公司實際控制人互為親屬關系，符合深圳證券交易所股票上市
會通新材料
規則 10.1.3 條第三項之規定
（四）履約能力分析
關聯方 履約能力分析
該公司作為一家國內風機行業唯一上市公司，其在行業領域實力雄厚，完全有
上風實業 能力履行協議約定，因該公司為我公司漆包線的供應商之一，存在我公司對其形成
的應付賬款，對其提供服務形成的應收款項有收回的保障，壞賬風險極小。
該公司為中國最大的控制器制造商之一，是全球最大的電磁爐控制器生產商和
盈科電子 供應商，作為公司相關配件的配套廠商，公司認為其不存在履約能力障礙,本公司
向其采購產品，存在我公司對其形成的應付賬款，所以壞賬風險極小。
該公司聚焦材料科技領域，是涉及家電類、汽車類產品注塑加工及 EPP 模壓成
會通新材料 型領域的高新技術企業，本公司向其采購產品，存在我公司對其形成的應付賬款，
對其提供服務形成的應收款項有收回的保障，壞賬風險極小。
三、關聯交易協議與定價政策
（一）定價原則與依據
上述日常關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎，雙方根
據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易框架協議，并保證相互提供的產品和服務的價
格不偏離第三方價格。執行市場價格時，雙方可隨時根據市場價格變化情況對關聯交
易價格進行相應調整。
（二）關聯交易協議的主要內容
1、本公司于 2013 年 12 月 20 日與上風實業簽訂了《日常經營關聯交易協議》，協
議主要內容如下：
甲方：美的集團股份有限公司
乙方：浙江上風實業股份有限公司
交易內容及金額：甲方采購乙方生產的漆包線產品最高金額為 140,000 萬元；甲
方向乙方提供物流、報關服務的最高金額為 350 萬元。
定價政策：產品與服務定價以市場價格為基本原則，具體執行時，結合批量、付
款條件等確定銷售價格，但同等條件下雙方提供給對方的價格或條件不應偏離于給任
何第三人同樣貨物的價格或條件。
結算方式：甲方采購乙方產品，先貨后款，具體結算方式在另行簽訂的購銷合同
中約定；甲方為乙方提供物流、報關服務，具體結算方式在另行簽訂的購銷合同中約
定。
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生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經甲乙雙方股東大會審議通過后生效，
自 2014 年 1 月 1 日起執行。
協議有效期：有效期限為一年。
其他主要條款：
在履行過程中，甲乙雙方可以根據實際需求狀況對材料與產品的購銷計劃、物流
與相關專業服務計劃進行一定的調整。但在本協議有效期內甲乙雙方的交易金額超過
上述各項交易約定之最高限額時，甲乙雙方應重新預計相關交易的最高限額，并就超
出部分重新履行審批程序，包括但不限于取得甲乙雙方股東大會的批準。
甲方可以授權甲方下屬經營單位具體履行本協議，承擔相應的義務，享有相應的
權利，乙方可以授權乙方下屬經營單位具體履行本協議，承擔相應的義務，享有相應
的權利，甲方或甲方下屬經營單位與乙方或乙方下屬經營單位之間可另行簽訂具體購
銷與勞務合同。但具體購銷及勞務合同應服從本協議，有任何與本協議不一致，應以
本協議規定的原則為準。
2、本公司于 2013 年 12 月 20 日與盈科電子簽訂了《日常經營關聯交易協議》，協
議主要內容如下：
甲方：美的集團股份有限公司
乙方：廣東盈科電子有限公司
交易內容及金額：甲方采購乙方生產的材料和電路板最高金額為 7,000 萬元。
定價政策：產品定價以市場價格為基本原則，具體執行時，結合批量、付款條件
等確定銷售價格。但同等條件下雙方提供給對方的價格或條件不應偏離于給任何第三
人同樣貨物的價格或條件。
結算方式：先貨后款，具體結算方式在另行簽訂的購銷合同中確定。
生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經甲方股東大會審議通過并經乙方有權
部門批準后生效，自 2014 年 1 月 1 日起執行。
協議有效期：有效期限為一年。
其他主要條款：
在履行過程中，甲乙雙方可以根據實際需求狀況對雙方的購銷計劃進行一定的調
整。但在本協議有效期內甲方向乙方采購材料和電路板實際發生額超出上述約定之最
高限額時，甲乙雙方應重新預計全年購銷的最高限額，并就超出部分重新履行審批程
序，包括但不限于取得甲方股東大會的批準。
甲方可以授權甲方下屬經營單位具體履行本協議，承擔相應的義務，享有相應的
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權利，乙方可以授權乙方下屬經營單位具體履行本協議，承擔相應的義務，享有相應
的權利，甲方或甲方下屬經營單位與乙方或乙方下屬經營單位之間可另行簽訂具體購
銷與勞務合同。但具體購銷及勞務合同應服從本協議，有任何與本協議不一致，應以
本協議規定的原則為準。
3、本公司于 2013 年 12 月 20 日與會通新材料簽訂了《日常經營關聯交易協議》，
協議主要內容如下：
甲方：美的集團股份有限公司
乙方：合肥會通新材料有限公司
交易內容及金額：甲方向乙方采購生產的塑料原料等產品的最高金額為 30,000 萬
元，甲方向乙方提供報關服務的最高金額為 50 萬元。
定價政策：產品與服務定價以市場價格為基本原則，具體執行時，結合批量、付
款條件等確定銷售價格，但同等條件下雙方提供給對方的價格或條件不應偏離于給任
何第三人同樣貨物的價格或條件。
結算方式：甲方采購乙方產品，先貨后款，具體結算方式在另行簽訂的購銷合同
中約定；甲方為乙方提供報關服務，具體結算方式在另行簽訂的購銷合同中約定。
生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經甲方股東大會審議通過并經乙方有權
部門批準后生效，自 2014 年 1 月 1 日起執行。
協議有效期：有效期限為一年。
其他主要條款：
在履行過程中，甲乙雙方可以根據實際需求狀況對雙方的購銷計劃進行一定的調
整。但在本協議有效期內甲乙雙方的交易金額超過上述各項交易約定之最高限額時，
甲乙雙方應重新預計全年購銷的最高限額，并就超出部分重新履行審批程序，包括但
不限于取得甲方股東大會的批準。
甲方可以授權甲方下屬經營單位具體履行本協議，承擔相應的義務，享有相應的
權利，乙方可以授權乙方下屬經營單位具體履行本協議，承擔相應的義務，享有相應
的權利，甲方或甲方下屬經營單位與乙方或乙方下屬經營單位之間可另行簽訂具體購
銷與勞務合同。但具體購銷及勞務合同應服從本協議，有任何與本協議不一致，應以
本協議規定的原則為準。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述關聯交易事項，有利于公司充分利用關聯方的優勢資源，穩定產品質量，降
低產品成本，實現資源的有效配置，存在交易的必要性。
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上述關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害本公司利益，公司主要業務不
會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性，對公司本期及未來
財務狀況、經營成果有積極影響。
五、獨立董事意見
就上述日常關聯交易事項，公司獨立董事出具了表示同意提交第一屆董事會第十
三次會議審議的事前認可函，并發表了獨立董事意見書，一致認為：上述關聯交易表
決程序合法，關聯董事均回避了表決，公司的日常關聯交易有利于公司充分利用關聯
方的優勢資源，有利于公司相關主營業務的發展，不會對公司的獨立性造成影響，交
易價格均參照市場價格確定，遵循公平合理的定價原則，沒有發現有侵害中小股東利
益的行為和情況，符合中國證監會和深交所的有關規定。
六、備查文件目錄
1、 第一屆董事會第十三次會議決議；
2、 獨立董事事前認可函；
3、 獨立董事獨立意見書；
4、 日常經營關聯交易協議。
美的集團股份有限公司董事會
2013 年 12 月 21 日
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