公告日期：2013-12-21

 證券代碼：000333           證券簡稱：美的集團          公告編號：2013-003


                           美的集團股份有限公司

                     第一屆董事會第十三次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。


    美的集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 2013 年 12 月
15 日以專人送達、電子郵件或電話通知方式向各位董事發出召開第一屆董事會
第十三次會議通知，并于 2013 年 12 月 20 日以通訊方式召開會議，會議應到董
事 14 人，實到董事 14 人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規
定。經會議認真討論，形成如下決議：

    一、逐項審議通過了《2014 年度日常關聯交易的議案》（詳見公司于同日披
露于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露報刊的《2014 年度日
常關聯交易預計公告》）：
    （1）以 12 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了 2014 年度公司與浙江上
風實業股份有限公司日常關聯交易之子議案，袁利群女士、何劍鋒先生作為關聯
董事已回避表決；
    （2）以 13 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了 2014 年度公司與廣東盈
科電子有限公司日常關聯交易之子議案，何劍鋒先生作為關聯董事已回避表決；
    （3）以 13 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了 2014 年度公司與合肥會
通新材料有限公司日常關聯交易之子議案，何劍鋒先生作為關聯董事已回避表決。
    二、以 12 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于向上風實業提供票
據貼息業務的關聯交易的議案》，袁利群女士、何劍鋒先生作為關聯董事已回避
表決（詳見公司于同日披露于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披
露報刊的《關于向上風實業提供票據貼現業務的關聯交易公告》）。

    公司獨立董事一致認為：上述關聯交易表決程序合法，關聯董事均回避了表
決，交易價格均參照市場價格確定，遵循公平合理的定價原則，沒有發現有侵害
中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深交所的有關規定。
   根據《深圳證券交易所上市規則》及《公司章程》的相關規定，上述關聯交
易議案尚需獲得公司股東大會的批準,股東大會召開時間另行通知。



   特此公告。




                                           美的集團股份有限公司董事會
                                                    2013 年 12 月 21 日