公告日期：2013-12-21
證券代碼：000545 證券簡稱：金浦鈦業 公告編號：2013－067
吉林金浦鈦業股份有限公司
2013年第二次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對
公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、現場會議召開時間：2013年12月20日（星期五）下午2：00
2、現場會議召開地點：南京市鼓樓區馬臺街99號五樓會議室
3、網絡投票起止時間：2013年12月19日-12月20日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2013年12月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通過深
圳交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2013年12月19日下午15：
00～2013年12月20日下午15：00期間的任意時間。
4、股權登記日：2013年12月17日
5、召集人：公司董事會
6、主持人：公司董事長郭金東先生
7、召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結
合的方式。
8、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股
票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（二） 會議出席情況：
1、出席會議的股東（代理人）62人、代表股份192,233,293股、
占上市公司有表決權總股份62.6853％。
其中，現場出席會議的股東（代理人）8人、代表股份188,904,693
股、占上市公司有表決權總股份61.5999％；通過網絡投票的股東（代
理人）54人、代表股份3,328,600股、占上市公司有表決權總股份
1.0854％。
2、公司董事、監事、高級管理人員、律師、保薦代表人出席（列
席）了股東大會。
二、會議審議和表決情況
本次股東大會提案表決方式為現場記名投票和網絡投票相結合
表決方式，會議審議并通過了如下議案：
1、關于前次募集資金使用情況報告的議案
表決情況：同意 191,035,893 股，占出席會議所有股東所持股
份的 99.3771％；反對 1,197,400 股，占出席會議所有股東所持股份
的 0.6229％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0％。該
議案作為特別提案獲得通過。
2、關于本公司符合非公開發行股票條件的議案
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,189,600股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6188%；棄權7,200股（其中，因未投票默認棄權7,200股），占出
席會議所有股東所持股份的0.0037%。該議案作為特別提案獲得通過。
3、關于本次非公開發行股票方案的議案
3.01 發行股票的種類和面值
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,196,800股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6226%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。該議案作
為特別提案獲得通過。
3.02 發行數量
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,192,700股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6204%；棄權4,100股（其中，因未投票默認棄權4,100股），占出席
會議所有股東所持股份的0.0021%。該議案作為特別提案獲得通過。
3.03 發行方式
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,192,700股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6204%；棄權4,100股（其中，因未投票默認棄權4,100股），占出席
會議所有股東所持股份的0.0021%。該議案作為特別提案獲得通過。
3.04 鎖定期安排
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,192,700股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6204%；棄權4,100股（其中，因未投票默認棄權4100股），占出席
會議所有股東所持股份的0.0021%。該議案作為特別提案獲得通過。
3.05 發行對象
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,192,700股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6204%；棄權4,100股（其中，因未投票默認棄權4,100股），占出席
會議所有股東所持股份的0.0021%。該議案作為特別提案獲得通過。
3.06 定價方式和發行價格
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,192,700股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6204%；棄權4,100股（其中，因未投票默認棄權4,100股），占出席
會議所有股東所持股份的0.0021%。該議案作為特別提案獲得通過。
3.07 募集資金數量及用途
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,192,700股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6204%；棄權4,100股（其中，因未投票默認棄權4,100股），占出席
會議所有股東所持股份的0.0021%。該議案作為特別提案獲得通過。
3.08 本次發行前滾存未分配利潤處置
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,192,700股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6204%；棄權4,100股（其中，因未投票默認棄權4,100股），占出席
會議所有股東所持股份的0.0021%。該議案作為特別提案獲得通過。
3.09 本次發行決議的有效期限
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,192,700股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6204%；棄權4,100股（其中，因未投票默認棄權4,100股），占出
席會議所有股東所持股份的0.0021%。該議案作為特別提案獲得通過。
4、關于本次非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告
的議案
表決情況：同意 191,036,493 股，占出席會議所有股東所持股
份的 99.3774%；反對 1,185,500 股，占出席會議所有股東所持股份
的 0.6167%；棄權 11,300 股（其中，因未投票默認棄權 11,300 股），
占出席會議所有股東所持股份的 0.0059%。該議案作為特別提案獲得
通過。
5、關于本次非公開發行股票預案的議案
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,185,500股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6167%；棄權11,300股（其中，因未投票默認棄權11,300股），占
出席會議所有股東所持股份的0.0059%。該議案作為特別提案獲得通
過。
6、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票
相關事宜的議案
表決情況：同意191,036,493股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3774%；反對1,185,500股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6167%；棄權11,300股（其中，因未投票默認棄權11,300股），占
出席會議所有股東所持股份的0.0059%。該議案作為特別提案獲得通
過。
7、關于制定公司相關制度的議案
表決情況：同意191,035,893股，占出席會議所有股東所持股份
的99.3771%；反對1,186,100股，占出席會議所有股東所持股份的
0.6170%；棄權11,300股（其中，因未投票默認棄權11,300股），占
出席會議所有股東所持股份的0.0059%。該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2、律師姓名：楊亮、朱麗霞
3、結論性意見：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、
法規、規范性文件及公司《章程》的規定；召集人資格、出席會議人
員的資格合法有效；會議的表決方式和表決程序合法、有效。本次臨
時股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、吉林金浦鈦業股份有限公司2013年第二次臨時股東大會決議；
2、江蘇世紀同仁律師事務所出具的《關于吉林金浦鈦業股份有
限公司2013年第二次臨時股東大會的法律意見書》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林金浦鈦業股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 20 日
