公告日期：2013-12-21
股票代碼：002341 股票簡稱：新綸科技 公告編碼：2013-84
深圳市新綸科技股份有限公司
關于第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告
中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市新綸科技股份有限公司第三屆董事會第七次會議通知已于2013年12
月13日以直接送達、電話方式發出。會議于2013年12月20日上午9:30在公司光明
產業園1號樓3樓會議室以現場記名投票方式召開，應到董事7人，實到董事7人。
會議由董事長侯毅先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公
司法》、《公司章程》的有關規定，會議經表決通過如下決議：
一、會議以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于擬與常州西
太湖科技產業園管委會簽署<功能材料項目進駐常州西太湖科技產業園協議書>
的議案》；
詳見公司同日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于擬與常州西太湖科技產業園管委
會簽署<功能材料項目進駐常州西太湖科技產業園協議書>的公告》。
該議案尚需提交股東大會審議。
二、會議以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司擬實施
光電子及電子元器件功能材料常州產業園項目的議案》；
詳見公司同日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司擬實施光電子及電子元器件
功能材料常州產業園項目的公告》。
該議案尚需提交股東大會審議。
三、會議以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于聘任公司總
裁的議案》；
同意聘任張原先生為公司總裁，任期至第三屆董事會屆滿。張原先生自擔任
公司總裁之日起，不再擔任公司常務副總裁職務。（簡歷附后）
公司獨立董事對董事會聘任公司總裁發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
四、會議以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于終止<防靜
電包裝材料擴產項目>的議案》；
詳見公司同日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于終止防靜電包裝材料擴產項目的
公告》。
該議案尚需提交股東大會審議。
五、會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
公司 2014 年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》；
同意公司（包括公司下屬控股子公司）2014 年擬向銀行申請不超過人民幣
10 億元綜合授信額度（主要用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證
等業務），該批額度授信方式均為信用方式，期限為一年（自授信申請被批準之
日或簽訂授信協議之日起），并授權公司董事長在股東大會通過之日起 1 年內負
責與銀行簽署相關文件。
公司將根據生產經營的實際需求，履行公司內部和銀行要求的相應審批程序
后具體操作各項業務品種。同時上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請的金額，
最終確定的金額及授信條件以銀行批復金額為準。
該議案尚需提交股東大會審議。
六、會議以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于召開 2014
年第一次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2014 年 01 月 06 日上午 9：30 召開 2014 年第一次臨時股東大會，
審議上述需提交股東大會審議的議案。
《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒
體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新綸科技股份有限公司董事會
二Ｏ一三年十二月二十一日
附件：簡歷
張原先生，1969年出生，中國國籍，研究生學歷。2007年6月9日至2013年12
月19日擔任公司副董事長、常務副總裁；2013年12月20日起至今擔任公司總裁；
兼任東莞首道超凈技術有限公司董事、香港潔易實業有限公司執行董事、大連潔
凈易超凈技術有限公司執行董事、北京潔凈易超凈技術有限公司執行董事、合肥
潔易超凈技術有限公司執行董事、西安潔凈易超凈技術有限公司執行董事、成都
潔凈易超凈技術有限公司執行董事、廈門潔凈易超凈技術有限公司執行董事、深
圳市金麒麟環境科技有限公司執行董事。
截止目前，張原先生持有公司股份 12,750,000 股，與公司其他董事、監事、
高管人員之間無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒。
