公告日期：2013-12-21
證券代碼：002317 公告編號：2013-077
廣東眾生藥業股份有限公司
第四屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東眾生藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次
會議的會議通知于 2013 年 12 月 10 日以專人和電子郵件形式送達全體董事，會
議于 2013 年 12 月 20 日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開。本次會議應
參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人，其中獨立董事孫憲鵬因公務原因不
能親自出席，委托獨立董事張曉霞行使表決權。會議由公司董事長張紹日先生主
持，全體監事列席會議。本次會議的召集和召開符合法律、法規和《公司章程》
的有關規定。經與會董事認真審議，以記名投票方式表決，做出如下決議：
一、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。（各位董事候選人的個
人簡歷詳見附件）
鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，公司董事會同意提名張紹日先生、葉
惠棠先生、陳永紅先生、龍超峰先生、周雪莉女士、龍春華女士、杜守穎女士、
湯瑞剛先生、魏良華先生為公司第五屆董事會董事候選人，其中，杜守穎女士、
湯瑞剛先生、魏良華先生為第五屆董事會獨立董事候選人。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超
過公司董事總數的二分之一。
獨立董事發表獨立意見：同意提名張紹日先生、葉惠棠先生、陳永紅先生、
龍超峰先生、周雪莉女士、龍春華女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；
同意提名杜守穎女士、湯瑞剛先生、魏良華先生為公司第五屆董事會獨立董事候
選人。
本議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議并采取累積投票方式
表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所有關部門備案審核
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無異議后，將和非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議。
公司董事袁銳光先生本次屆滿離任后不在公司擔任任何職務。公司獨立董事
孫憲鵬先生、張曉霞女士、鄧彥女士已連任公司董事會獨立董事滿六年，本次屆
滿離任后不在公司擔任任何職務。公司對袁銳光先生、孫憲鵬先生、張曉霞女士、
鄧彥女士在任職期間所做的工作表示感謝！
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
備注：《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》、《公司獨立董事關
于董事會換屆選舉事項的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過了《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。公司定于
2014 年 1 月 6 日召開廣東眾生藥業股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
備注：《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》詳見信息披露媒體：
《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
廣東眾生藥業股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十日
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附件：董事候選人簡歷
1、張紹日：中國國籍，無永久境外居留權，男，1956 年 8 月出生，大專學
歷，EMBA 醫藥管理專業，經濟師職稱。曾任廣東省石龍華南制藥廠副廠長，廣
東眾生制藥廠營銷副總經理，東莞市華冠發展有限公司總經理，廣東華南制藥廠
廠長，廣東眾生藥業股份有限公司總經理，廣東華南藥業集團有限公司董事長、
總經理，東莞市華弘貿易有限公司執行董事；現任廣東眾生藥業股份有限公司董
事長，湖北凌晟藥業有限公司董事長，沾益縣益康中藥飲片有限責任公司董事長，
廣東華南新藥創制有限公司董事，東莞市華弘貿易有限公司董事。
張紹日先生持有公司股份 117,855,000 股，占公司總股份 32.74%，為公司
控股股東、實際控制人，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也未受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、葉惠棠：中國國籍，無永久境外居留權，男，1957 年 7 月出生，大專學
歷，助理會計師職稱。曾任廣東華南制藥廠財務科科長、副廠長，廣東眾生制藥
廠財務總監，廣東眾生藥業股份有限公司副總經理、財務負責人，廣東華南藥業
集團有限公司副總經理、財務負責人，東莞市眾生醫藥包裝材料有限公司董事長，
東莞市眾生企業管理有限公司經理，東莞市華弘貿易有限公司執行董事、董事；
現任廣東眾生藥業股份有限公司副董事長，廣東華南藥業集團有限公司董事，東
莞市眾生企業管理有限公司執行董事，東莞市華弘貿易有限公司董事長。
葉惠棠先生持有公司股份 21,234,574 股，占公司總股份 5.90%，與公司控
股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系，不存
在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、陳永紅：中國國籍，無永久境外居留權，男，1970 年 12 月出生，本科
學歷，EMBA 醫藥管理專業，主管中藥師職稱。曾任廣東華南制藥廠銷售部副經
理，廣東眾生藥業股份有限公司副總經理、營銷中心總經理，廣東華南藥業集團
有限公司副總經理、營銷中心總經理，東莞市眾生醫藥包裝材料有限公司董事長；
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現任廣東眾生藥業股份有限公司董事、總經理，廣東華南藥業集團有限公司董事
長、總經理，廣東眾生醫藥貿易有限公司執行董事、總經理，湖北凌晟藥業有限
公司董事，沾益縣益康中藥飲片有限責任公司董事。
陳永紅先生持有公司股份 7,000,000 股，占公司總股份 1.94%，與公司控股
股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、龍超峰：中國國籍，無永久境外居留權，男，1962年7月出生，碩士學歷，
高級工程師職稱。曾任廣東華南制藥廠中試室主任、副廠長；現任廣東眾生藥業
股份有限公司董事、副總經理，廣東華南藥業集團有限公司董事、副總經理，湖
北凌晟藥業有限公司董事。
龍超峰先生持有公司股份 7,100,000 股，占公司總股份 1.97%，其妹龍春華
女士擔任廣東眾生藥業股份有限公司副總經理、財務總監。除此之外，龍超峰先
生與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯
關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、周雪莉：中國國籍，無永久境外居留權，女，1970 年 6 月出生，碩士學
歷，主管藥師職稱。曾任北京萬輝藥業集團藥政主管，清華紫光藥業醫學部經理，
清華紫光測控有限公司總經理助理兼董事會秘書，清華同方能源環境公司行政總
監，廣東眾生藥業股份有限公司總經理助理，廣東華南藥業集團有限公司總經理
助理；現任廣東眾生藥業股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書，廣東華南
藥業集團有限公司副總經理，沾益縣益康中藥飲片有限責任公司董事。
周雪莉女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、
監事、高級管理人員之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的
不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒。
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6、龍春華：中國國籍，無永久境外居留權，1972 年 6 月出生，本科學
歷，會計師職稱。曾任廣東華南制藥廠會計、財務副經理、經理，廣東眾生
藥業股份有限公司監事、財務部經理，廣東華南藥業集團有限公司監事、財
務部經理，東莞市眾生醫藥包裝材料有限公司監事、財務經理；現任廣東眾
生藥業股份有限公司副總經理、財務總監，廣東華南藥業集團有限公司副總
經理，廣東眾生醫藥貿易有限公司監事，東莞市眾生企業管理有限公司監事。
龍春華女士持有公司股份 1,771,876 股，占公司總股份 0.49%，其兄龍
超峰先生擔任廣東眾生藥業股份有限公司董事、副總經理。除此之外，龍春
華女士與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之
間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事
的情形，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、杜守穎：中國國籍，無永久境外居留權，女，1960 年 12 月出生，博
士學歷，大學教授。曾任山西大同第二制藥廠技術員；現任北京中醫藥大學
中藥學院教授，常州千紅生化制藥股份有限公司獨立董事，上海景峰制藥股
份有限公司獨立董事，浙江新光藥業股份有限公司獨立董事。
杜守穎女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董
事、監事、高級管理人員之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》
中規定的不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒。
8、湯瑞剛：中國國籍，無永久境外居留權，男，1965 年 9 月出生，碩
士學歷，三級律師、專職律師。曾任西北大學法律系講師，東莞市附城區法
律服務所主任；現任廣東賦誠律師事務所主任。
湯瑞剛先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董
事、監事、高級管理人員之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》
中規定的不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒。
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9、魏良華：中國國籍，無永久境外居留權，男，1952 年 3 月出生，本
科學歷，正高級會計師、注冊會計師（非執業）。曾任廣東工業大學審計處處
長、財務處處長；現由廣東工業大學返聘財務處工作。
魏良華先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、
監事、高級管理人員之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的
不得擔任公司董事的情形，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒。
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