公告日期：2013-12-21

     證券代碼：000420      證券簡稱：吉林化纖      公告編號：2013-054




                        吉林化纖股份有限公司

                   第七屆董事會第十次會議決議公告



    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    吉林化纖股份有限公司第七屆董事會第十次會議通知于 2013 年 12 月 14 日
以書面或傳真形式發出。第七屆董事會第十次會議于 2013 年 12 月 20 日在公司
二樓會議室召開。應到會董事 11 人，實際到會 11 人。會議由董事長宋德武主持，
全體監事和高管人員列席會議，會議符合相關法規，經審議表決以下議案：
    1、提請召開 2014 年第一次臨時股東大會，股東大會審議的內容為第七屆董
       事會第九次會議審議的事項，具體如下：
    （1）召開 2014 年第一次臨時股東大會時間為 2014 年 1 月 7 日；
    （2）審議事項：
    一、審議通過《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》
    二、審議通過《關于公司 2013 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》
    1、發行方式
    2、本次發行股票的種類與面值
    3、本次股票發行數量
    4、本次股票發行的定價方式
    5、發行對象
    6、認購方式
    7、募集資金數額及投資項目
    8、發行前滾存利潤的安排
    9、本次發行股份的限售期
    10、上市地點
    11、本次非公開發行股票決議的有效期
    三、審議通過《關于<公司 2013 年度非公開發行 A 股股票預案>的議案》
    四、審議通過《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性研究報告》
    五、審議通過《關于東海基金管理有限責任公司、匯添富基金管理股份有限
公司、財通基金管理有限公司、深圳創億宏業科技有限公司、合肥市尚誠塑業有
限公司、迪瑞資產管理（杭州）有限公司、上海灝頌實業有限公司認購本次發行
的股票并與公司簽署附生效條件的<股份認購合同>的議案》
    六、審議通過《關于修改<公司章程>相關分紅內容條款的議案》
    七、審議通過《<未來三年股東回報規劃（2013-2015 年）>的議案》
    八、審議通過《關于設立公司本次非公開發行募集資金專用賬戶的議案》
    九、審議通過《前次募集資金使用情況報告（截至 2013 年 9 月 30 日）》
    十、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行有關事
宜的議案》
    （上述審議事項具體內容已刊登在 2013 年 12 月 20 日巨潮資訊網站
（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。）
    以上表決結果：同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。




                                                吉林化纖股份有限公司董事會


                                                     二 0 一三年十二月二十日