公告日期：2013-12-21

證券代碼：000420                  證券簡稱：吉林化纖              公告編號：2013－055




                                吉林化纖股份有限公司

                   關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



     一、召開會議的基本情況

     1、股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會。

     2、股東大會的召集人：吉林化纖股份有限公司第七屆董事會第十次會議審議通過
提請召開 2014 年第一次臨時股東大會。

     3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司
法》及《吉林化纖股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
     4、會議召開時間：

    現場會議時間：2014 年 1 月 7 日下午 14:30 ，會議簽到時間：13:30-14:30；

    網絡投票時間：

    其中，通過深圳證券交易所交易系統網絡投票的時間為：2014 年 1 月 7 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統網絡投票時間為：
2014 年 1 月 6 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 7 日下午 15:00 期間的任意時間。

    5、會議召開方式：

    會議采取現場投票與網絡投票相結合方式召開。

    公司將通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表
決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場
和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次表決結果為準。
    6、出席對象：

    ①截止 2013 年 12 月 31 日 15:00 交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司股東。不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議（授權
委托書式樣附后）；
    ②公司董事、監事及高級管理人員；
    ③本公司聘請的北京市銘達律師事務所的律師。

    7、會議地點：公司六樓會議室。

    二、會議審議事項

    一、審議通過《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》
    二、審議通過《關于公司 2013 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》
    1、發行方式
    2、本次發行股票的種類與面值
    3、本次股票發行數量
    4、本次股票發行的定價方式
    5、發行對象
    6、認購方式
    7、募集資金數額及投資項目
    8、發行前滾存利潤的安排
    9、本次發行股份的限售期
    10、上市地點
    11、本次非公開發行股票決議的有效期
    三、審議通過《關于<公司 2013 年度非公開發行 A 股股票預案>的議案》
    具體內容詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    四、審議通過《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性研究報告》
    具體內容詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    五、審議通過《關于東?；鸸芾碛邢挢熑喂?、匯添富基金管理股份有限公司、
財通基金管理有限公司、深圳創億宏業科技有限公司、合肥市尚誠塑業有限公司、迪瑞
資產管理（杭州）有限公司、上海灝頌實業有限公司認購本次發行的股票并與公司簽署
附生效條件的<股份認購合同>的議案》
    合同主要條款詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網站 （www.cninfo.com.cn）
上的《2013 年度非公開發行 A 股股票預案》。
    六、審議通過《關于修改<公司章程>相關分紅內容條款的議案》
    具體內容詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    七、審議通過《<未來三年股東回報規劃（2013-2015 年）>的議案》
    具體內容詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    八、審議通過《關于設立公司本次非公開發行募集資金專用賬戶的議案》
    九、審議通過《前次募集資金使用情況報告（截至 2013 年 9 月 30 日）》
    具體內容詳見 2013 年 12 月 20 日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的
公司公告。
    十、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行有關事宜的議
案》

       三、本次股東大會現場會議登記方法

    （一）登記手續

    請符合上述出席條件的股東，憑本人身份證、股東賬戶卡或法人單位證明（代理人
持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書）辦理登記手續，異地股東可以用信函
或傳真方式登記。

    （二）登記時間

    2014 年 1 月 7 日下午 13:30 起。

    （三）登記地點

    吉林化纖股份有限公司證券辦公室和公司六樓會議室。

       四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

    在本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易
系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。
       （一）采用交易系統投票的投票程序

       1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為 2014 年 1 月 7 日上午 9：30
—11：30、下午 13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
       2、深市股東投票代碼：“360420”；投票簡稱為“吉纖投票”。
       3、股東投票的具體程序
       （1）買賣方向為買入
       在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元
代表議案 2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
序號                               審議事項                              申報價格

 1      《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》                    1.00 元

 2      《關于公司 2013 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》              2.00 元

2.1     發行方式                                                         1.01 元

2.2     本次發行股票的種類與面值                                         1.02 元

2.3     本次股票發行數量                                                 1.03 元

2.4     本次股票發行的定價方式                                           1.04 元

2.5     發行對象                                                         1.05 元

2.6     認購方式                                                         1.06 元

2.7     募集資金數額及投資項目                                           1.07 元

2.8     發行前滾存利潤的安排                                             1.08 元

2.9     本次發行股份的限售期                                             1.09 元

2.10    上市地點                                                         1.10 元

2.11    本次非公開發行股票決議的有效期                                    1.11 元

 3      《關于<公司 2013 年度非公開發行 A 股股票預案>的議案》            3.00 元

 4      《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性研究報告》             4.00 元

        《關于東?；鸸芾碛邢挢熑喂?、匯添富基金管理股份有限公司、財
        通基金管理有限公司、深圳創億宏業科技有限公司、合肥市尚誠塑業有
 5                                                                       5.00 元
        限公司、迪瑞資產管理（杭州）有限公司、上海灝頌實業有限公司認購
        本次發行的股票并與公司簽署附生效條件的<股份認購合同>的議案》
 6     《關于修改<公司章程>相關分紅內容條款的議案》                         6.00 元

 7     《<未來三年股東回報規劃（2013-2015 年）>的議案》                     7.00 元

 8     《關于設立公司本次非公開發行募集資金專用賬戶的議案》                 8.00 元

 9     《前次募集資金使用情況報告（截至 2013 年 9 月 30 日）》              9.00 元

       《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行有關事宜的議
 10                                                                         10.00 元
       案》

                                所有議案                                    100 元

      注：對于總議案 100 進行投票視為對本次會議所有審議事項表達相同意見的一次性
表決，對于議案 1 中有多個需表決的子議案，1.00 元代表對議案 1 下全部子議案進行表
決，1.01 元代表議案 2 中子議案（1）；1.02 元代表議案 2 中子議案（2）；依此類推。

      （2）在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

                表決意見                                     對應申報股數


                  同意                                           1股

                  反對                                           2股

                  棄權                                           3股

      對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的投票申報，視為未
參與投票。

      （二）采用互聯網投票的身份認證和投票程序

      1、股東獲取身份認證的具體流程
      按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以
采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務
密碼激活指令上午 11:30 前發出后，當日下午 13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上
午 11:30 后發出后，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托
的代理發證機構申請。
      2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯
網投票系統進行投票。
    3、投資者進行投票的時間通過互聯網投票系統投票的具體時間為 2014 年 1 月 6 日
15:00 至 2014 年 1 月 7 日 15:00 期間的任意時間。

    五、其他事項

    （一）聯系方式及聯系人

    電話：0432-63502452，0432-63502331
    傳真：0432-63502329
    聯系地點：吉林化纖股份有限公司證券辦公室
    郵編：132115
    聯系人：徐建國、王秋紅

    （二）會議費用

    與會者食宿及交通費自理。
    六、備查文件
    1、第七屆董事會第十次會議決議。
    特此公告



                                               吉林化纖股份有限公司董事會

                                                    2013 年 12 月 20 日
附件：

                               授權委托書



         茲委托      先生（女士）代表本人           （ 公司）出席吉

 林化纖股份有限公司定于 2014 年 1 月 7 日召開的 2014 年第一次臨時股東

 大會，并代為行使對本次股東大會各項議案的表決權。

 委托人姓名：                        身份證號：

 持股數：                            股東帳號：

 被委托人姓名：                      身份證號：

 委托權限：                          委托日期：