公告日期：2013-12-21

證券代碼：002424       證券簡(jiǎn)稱：貴州百靈      公告編號(hào)：2013-093


          貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司
     關(guān)于第二屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議的公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確

和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


    貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司第二屆董事會(huì)第四十次會(huì)

議于 2013 年 12 月 20 日 10 時(shí)在公司三樓會(huì)議室通過電話會(huì)議的方式

舉行，會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2013 年 12 月 9 日以傳真、電子郵件的

方式發(fā)出。 應(yīng)參加會(huì)議的董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議的董事 9 名，公

司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜偉先生主

持，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體董

事經(jīng)過審議，以通訊表決方式審議通過了以下議案：

    議案一、審議通過《關(guān)于公司將于 2013 年 12 月 31 日前向貴

州銀行股份有限公司安順分行申請(qǐng)?jiān)黾涌傤~不超過人民幣 20,000 萬

元的流動(dòng)資金貸款的議案》。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，無棄權(quán)票。一致通過。

    2013 年 6 月 20 日公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過了

《關(guān)于公司將于 2013 年 12 月 31 日前向貴州銀行股份有限公司安順

分行續(xù)貸流動(dòng)資金貸款總額不超過人民幣 4000 萬元的議案》。2013

年 9 月 2 日公司第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司

將于 2013 年 12 月 31 日前向貴州銀行股份有限公司安順分行申
請(qǐng)?jiān)黾涌傤~不超過人民幣 3,000 萬元的流動(dòng)資金貸款的議案》。截至

2013 年 12 月 20 日，公司在貴州銀行股份有限公司安順分行申請(qǐng)的

貸款總額為人民幣 7,000 萬元。

    為優(yōu)化公司資金結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本及滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司

擬向貴州銀行股份有限公司安順分行申請(qǐng)?jiān)黾涌傤~不超過人民幣

20,000 萬元的流動(dòng)資金貸款，貸款期限為 12 個(gè)月。本次交易屬于董

事會(huì)審批權(quán)限范圍事項(xiàng)，無須提交股東大會(huì)審議。

    2010 年 12 月 6 日公司第一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、2010 年

12 月 23 日 2010 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司對(duì)貴州

百靈企業(yè)集團(tuán)醫(yī)藥銷售有限公司向貴陽市商業(yè)銀行聚興支行申請(qǐng)人

民幣 2 億元貸款提供擔(dān)保的議案》，貸款期限為三年，公司將在貴陽

市商業(yè)銀行聚興支行申請(qǐng)的貸款 20,000 萬元到期歸還后不進(jìn)行續(xù)貸，

公司貸款總額將維持不變。



特此公告。



                            貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司

                                        董 事 會(huì)

                                   2013 年 12 月 20 日