公告日期：2013-12-21

 方大錦化化工科技股份有限公司                                        決議公告



證券代碼：000818                證券簡稱：方大化工       公告編號：2013-091

                方大錦化化工科技股份有限公司
              第六屆監事會第二次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。


    一、監事會會議召開情況

    公司監事會于2013年12月9日以傳真和書面方式發出第六屆監事會第二次會

議通知，會議于2013年12月20日在公司辦公樓B會議室召開。會議應到監事5人，

監事會主席李成濤先生因出差在外未參與表決，亦未委托其他監事代為表決，本

次會議實際參與表決4人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的

有關規定。會議以現場及其它表決方式審議并通過了如下議案。

    二、監事會會議審議情況

    （一）審議《關于注銷期權激勵計劃部分已授期權的議案》

    表決情況：同意 4 票；反對 0 票；棄權 0 票。

    表決結果：經與會監事審議，會議一致表決通過了《關于注銷期權激勵計劃

部分已授期權的議案》。

    決議內容：首次授予期權的 189 名激勵對象中有 12 人因個人原因在期權授

予之后離職，所涉及股票期權數量 480 萬份，根據相關法律、法規及股權激勵計

劃的規定，以上 12 人已不具備激勵對象資格，所授予的股票期權應注銷。鑒于

上述原因，監事會同意公司注銷以上 12 人獲授的 480 萬份股票期權。

    首次授予期權的第一個行權期未達到行權的業績要求，監事會同意公司根據

股權激勵計劃將對應的第一行權期的 1530.5 萬份股票期權注銷，其中前述離職

人員對應的第一行權期股票期權數量為 120 萬份。

    上述期權注銷完成后，公司首次授予激勵對象減少至 177 人，對應的首次授

予期權數量減少至 4231.5 萬份。

    上述調整涉及的激勵對象及授予股票期權數量情況如下：
 方大錦化化工科技股份有限公司                                       決議公告


            涉及調整項目               調整前              調整后

    首次授予股票期權數（萬份）          6122               4231.5

    占公司總股本比例                    9.00%              6.22%

    激勵對象人數（人）                   189                 177

    本次調整后的股權激勵計劃與 2012 年 8 月 13 日公司第三次臨時股東大會審

議批準的《股權激勵計劃（草案修訂稿）》相一致，符合相關法律、法規的規定。

    （二）審議《監事會對注銷期權激勵計劃部分已授期權的核查意見》

    表決情況：同意4票；反對0票；棄權0票

    表決結果：經與會監事審議，會議一致表決通過了《監事會對注銷期權激勵

計劃部分已授期權的核查意見》。

    決議內容：監事會對注銷期權激勵計劃部分已授期權的事項進行核查后認

為：除已離職的12名人員外，其他177名激勵對象均符合《上市公司股權激勵管

理辦法（試行）》及相關備忘錄規定的條件，其作為公司股票期權激勵對象的主

體資格合法、有效。首次授予期權的第一個行權期未達到行權條件，將對應的第

一行權期的股票期權進行注銷合法、合規。同意注銷首期股票期權激勵計劃第一

個行權期期權。

    三、備查文件

    1、2013 年 12 月 20 日第六屆監事會第二次會議決議；

    2、2013 年 12 月 20 日確定的《授予股票期權對象名單》；

    3、監事會對注銷期權激勵計劃部分已授期權的核查意見。

    特此公告。




                                 方大錦化化工科技股份有限公司監事會

                                     二零一三年十二月二十一日