公告日期：2013-12-21

 方大錦化化工科技股份有限公司                                        決議公告


證券代碼：000818                證券簡稱：方大化工       公告編號：2013-090

                 方大錦化化工科技股份有限公司
               第六屆董事會第二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。


    一、董事會會議召開情況

    公司董事會于 2013 年 12 月 9 日以傳真和書面方式發出第六屆董事會第二次

會議通知，會議于 2013 年 12 月 20 日在公司辦公樓 A 會議室召開。公司現有董

事 9 人，實際參與表決董事 9 人，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。

會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。參會董事對會議

議案進行了認真的審議，獨立董事就有關事項發表了獨立意見，會議合法有效。

會議由公司董事長閆奎興先生主持，會議以現場及通訊等其它表決方式審議并通

過了如下議案。

    二、董事會會議審議情況

    審議《關于注銷期權激勵計劃部分已授期權的議案》

    表決情況：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

    表決結果：經與會董事審議，會議一致表決通過了《關于注銷期權激勵計劃

部分已授期權的議案》。

    決議內容：首次授予期權的 189 名激勵對象中的龍守春、楊偉、安文圣、李

昊、李海東、胡書生、諶曉華、王國生、王志強、郭志強、張德元、劉鐵民 12

人因個人原因在期權授予之后離職，所涉及股票期權數量 480 萬份，根據相關法

律、法規及股權激勵計劃的規定，以上 12 人已不具備激勵對象資格，所授予的

股票期權應注銷。鑒于上述原因，公司董事會決定注銷以上 12 人獲授的 480 萬

份股票期權。

    首次授予期權的第一個行權期未達到行權的業績要求，根據股權激勵計劃，

公司董事會決定將對應的第一行權期的 1530.5 萬份股票期權注銷，其中前述離

職人員對應的第一行權期股票期權數量為 120 萬份。
 方大錦化化工科技股份有限公司                                     決議公告



    上述期權注銷完成后，公司首次授予激勵對象減少至 177 人，對應的首次授

予期權數量減少至 4231.5 萬份。

    上述調整涉及的激勵對象及授予股票期權數量情況如下：

            涉及調整項目            調整前               調整后

    首次授予股票期權數（萬份）       6122                4231.5

    占公司總股本比例                 9.00%               6.22%

    激勵對象人數（人）                189                 177

    本次調整后的股權激勵計劃與 2012 年 8 月 13 日公司第三次臨時股東大會審

議批準的《股權激勵計劃（草案修訂稿）》相一致，符合相關法律、法規的規定。

    三、備查文件

    1、2013 年 12 月 20 日第六屆董事會第二次會議決議；

    2、獨立董事意見；

    3、監事會對注銷期權激勵計劃部分已授期權的核查意見；

    4、法律意見書。

    特此公告。




                                 方大錦化化工科技股份有限公司董事會

                                      二零一三年十二月二十一日