公告日期：2013-12-28

證券代碼：002464            證券簡稱：金利科技               公告編號：2013-042




                昆山金利表面材料應用科技股份有限公司
              關于大型注塑件生產線擴建項目延期的公告


     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。



    昆山金利表面材料應用科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
于2013年12月26日召開了第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議，審
議通過了《關于大型注塑件生產線擴建項目延期的議案》，具體內容公告如下：
一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]906號文《關于核準昆山金利表面材
料應用科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司向社會公眾投資者
發行人民幣普通股（A股）3,500萬股，發行價格為15.5元/股。公司首次公開發行股
票募集資金總額為人民幣542,500,000.00元，扣除發行費用后，募集資金凈額為人
民幣501,875,520.00元。天健正信會計師事務所有限公司已對公司首次公開發行股
票的資金到位情況進行了審驗，并出具天健正信驗(2010)綜字第010088號《驗資報
告》。
 二、募集資金使用情況
  1、截至 2013 年 11 月 30 日，公司大型注塑件生產線擴建項目情況如下：

            項目名稱              總投資額（萬元） 已累計投入（萬元）   投資進度

 大型注塑件生產線擴建項目              14,638.40            3,459.56      23.63%
  2、截至2013年11月30日，公司超募資金投資項目情況如下：
                                                     已累計投入（萬
            項目名稱              總投資額（萬元）                      投資進度
                                                         元）

研發暨模具生產中心項目                  9,828.32             488.77        4.97%
五期倉庫                                2,926.63         435.74      14.89%

土地使用權及土地建筑物                  6,864.29       6,864.29       100%

收購宇瀚光電股權的現金支出部分         18,870.00      18,715.62       100%
              合 計                    38,489.24      26,504.42       -

   注：2013年1月31日、2月1日公司用銘板外觀件生產線新建項目剩余投資款
85,456,148.05元、2月1日用超募資金101,700,005.24元,支付等值于人民幣18,870萬元
的美元外匯(含代扣代繳的所得稅)收購宇瀚光電股權價款，至此收購宇瀚光電股權
價款已支付完畢。
   根據公司募集資金專戶存儲情況顯示，截至2013年11月30日，公司尚未使用完畢
的募集資金（包含利息、超募資金）合計23,245.66萬元。
三、大型注塑件生產線擴建項目延期的有關情況、原因及影響
   1、項目延期原因
     由于受全球經濟形勢的影響，市場需求有所變化，造成公司產品結構有所調整。
為了有效利用募集資金，充分保障公司及股東利益，公司放緩了募投項目的機器設
備采購和工程改造投入的進度。公司根據訂單需求實際情況，減緩募集資金投入速
度，致使該項目的進度計劃延期。
   2、調整后的項目達到預定可使用狀態
     根據目前大型注塑件生產線擴建項目的實施進度，結合公司經營的具體情況，
經公司謹慎研究，將該項目預計投產時間由2013年12月31日調整至2014年12月31日。
   3、項目延期對公司經營的影響
     公司本次調整大型注塑件生產線擴建項目的進度是根據項目實際實施情況作
出的謹慎決定，雖然該項目延期造成項目實現效益推遲，但并未改變募投項目的內
容。項目延期是管理層為應對目前經濟環境采取的措施，不存在變相改變募集資金
用途和損害股東利益的情況。
     盡管項目延期對公司短期的業績增長造成潛在影響，但項目可行性不變，具體
實施內容不變，公司將根據市場需求實際情況，積極合理調配現有資源，逐步增加
募集資金投入。
四、獨立董事、監事會、保薦機構意見
  1、獨立董事意見：為了有效利用募集資金，充分保障公司及股東利益，公司放
緩了募投項目的機器設備采購和工程改造投入的進度。公司大型注塑件生產線擴建
項目延期并未改變募投項目的內容，是應對目前經濟環境采取的措施，不存在變相
改變募集資金用途和損害股東利益的情況，我們同意公司大型注塑件生產線擴建項
目延期。
  2、監事會意見: 監事會認為大型注塑件生產線擴建項目延期造成項目實現效益推
遲，但并未改變募投項目的內容，不存在損害股東利益的情況，符合中國證監會、
深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，我們同意公司大型注塑件
生產線擴建項目延期。
  3、保薦機構意見：經現場核查募投項目的實際建設情況及訪談公司相關人員，華
泰聯合證券及保薦代表人認為：金利科技關于大型注塑件生產線擴建項目延期的議
案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議通過，獨立董
事對該議案發表了同意意見；上述審批程序符合相關法律、法規及公司章程的規定。
金利科技此次大型注塑件生產線擴建項目延期是根據募投項目實施的實際進度結合
公司的實際經營狀況，審慎測算后進行的調整，不存在改變或變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形。華泰聯合證券對公司大型注塑件生產線擴建項目延
期事項無異議。
五、備查文件
 1、第三屆董事會第四次會議決議；
 2、第三屆監事會第四次會議決議；
 3、獨立董事及保薦機構意見。




                                   昆山金利表面材料應用科技股份有限公司
                                                  董事會
                                          二○一三年十二月二十八日