公告日期：2013-12-28

證券代碼：002464            證券簡稱：金利科技              公告編號：2013-040




                 昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司

                    第三屆董事會第四次會議決議公告



       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司（以下簡稱“公司” ）第三屆董事會

第四次會議于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件的形式發(fā)出，于 2013 年 12 月 26 日以

通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)表決的董事 9 人,實(shí)際表決董事 9 人,符合《中華

人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。本次會

議以記名投票表決的方式，審議通過了《關(guān)于大型注塑件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目延期的議

案》
   經(jīng)表決，贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳細(xì)內(nèi)容請見 2013 年 12 月 28 日公告在指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)站

   (www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                                   昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司
                                                      董事會
                                               二○一三年十二月二十八日