公告日期：2013-12-28

                      焦作萬方鋁業股份有限公司獨立董事
                 關于董事會六屆十三次會議關聯交易事項
                                  的獨立意見


    根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章

程》規定，我們作為焦作萬方鋁業股份有限公司的獨立董事，對公司董事會六屆

十三次會議審議的《公司參股中國稀有稀土有限公司關聯交易議案》相關資料進

行了審閱，并發表如下獨立意見：

       一、表決程序符合相關要求

    董事會對該議案的審議，關聯董事蔣英剛、周傳良、黃振彬、馬達卡、盧東

亮回避了表決，其余6名非關聯董事全部同意，表決程序符合相關法規和《公司

章程》規定。

       二、交易事項符合公司、股東利益

    焦作萬方希望借助投資稀有、稀土行業，逐步實現公司的產業轉型升級，培

育公司新的利潤增長點，符合公司整體利益，對公司可持續健康發展具有重要意

義。

    由于稀土屬于重要的國家戰略資源，此次交易以25.2%的溢價率認購出資，

體現了公允、公平、公正的原則，沒有損害公司、股東、特別是中小股東的利益。

    獨立董事同意董事會做出的該關聯交易事項。



       獨立董事：孟鐘劍、劉立斌、孫響林、陳永石、文獻軍



       (后附簽名頁)


                                               二Ｏ一三年十二月二十六日




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本頁無正文，為

                   焦作萬方鋁業股份有限公司獨立董事
                 關于董事會六屆十三次會議關聯交易事項
                          的獨立意見簽字頁




          孟鐘劍                      劉立斌            孫響林




          陳永石                      文獻軍




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