公告日期：2013-12-28
股票代碼：000518 股票簡稱：四環生物 公告編號：臨-2013-45 號
江蘇四環生物股份有限公司
關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇四環生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013年12月13日在
《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《關于召開2013年第二次臨時
股東大會的通知》，公司本次股東大會將采用現場表決與網絡表決相結合的方
式，現發布本次股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議基本情況
1．會議召集人：公司第六屆董事會。
2．本次股東大會會議召開符合法律、法規及本公司章程的有關規定。
本公司第六屆董事會于2013年12月12日召開第二十七次會議，審議通過了召
開2013年第二次臨時股東大會事宜。
3．會議召開日期和時間：
現場會議召開時間：2013 年 12 月 31 日（星期二）14:00 時。
網絡投票時間：2013年12月30日—2013年12月31日。其中，通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的時間為2013年12月31日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2013年12月30日15:00 至
2013年12月31日15:00的任意時間。
4．會議召開方式：本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式。
5．出席對象：
（1）截至 2013 年 12 月 27 日（星期五，股權登記日）下午收市時在中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全
體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
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（3）本公司聘請的律師。
6．會議地點：江陰市濱江開發區定山路 10 號。
7、股東大會投票表決方式：
（1）現場投票：包括本人出席或通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯 網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應
在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統
進行網絡投票。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一
表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；
2、審議《關于公司 2013 年度非公開發行股票方案的議案》；
2.1 發行股票的類型和面值
2.2 發行方式
2.3 發行對象
2.4 定價原則和發行價格
2.5 發行數量及認購方式
2.6 發行股票的限售期
2.7 募集資金數量及用途
2.8 上市地
2.9 未分配利潤的安排
2.10 決議的有效期限
3、審議《關于<江蘇四環生物股份有限公司 2013 年度非公開發行股票預案>
的議案》；
4、審議《關于公司與廣州盛景投資有限公司簽訂附條件生效的股份認購合
同的議案》；
5、審議《關于江蘇四環生物股份有限公司 2013 年度非公開發行股票募集資
金運用可行性分析的議案》；
6、審議《關于公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》；
7、審議《關于對公司控股子公司新疆愛迪新能源科技有限公司進行增資暨
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實施募集資金投資項目的議案》；
8、審議《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》；
9、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票
相關事宜的議案》；
10、審議《關于修訂<江蘇四環生物股份有限公司募集資金管理制度>的議
案》。
上述議案詳見 2013 年 12 月 13 日在《證券時報》、《中國證券報》及公司指
定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《江蘇四環
生物股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告》及相關材料。
三、會議登記方法
凡現場參加會議的股東，本地股東請于2013年12月30日上午9:30—11:30，
下午13:00—15:00時持證券賬戶卡、本人身份證（委托出席者需持授權委托書
及本人身份證），法人股東持股憑證、法人授權委托人和出席人身份證到本公
司證券部辦理登記。異地股東可于2013年12月30日前（含該日），以信函或傳
真方式登記，信函或傳真登記時間以抵達地時間為準。
四、其他
與會代表交通及食宿費用自理。
聯系地址：江蘇省江陰市濱江開發區定山路 10 號
郵政編碼：214434
聯系電話：0510-86408558
傳 真：0510-86408558
五、備查文件
第六屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司董事會
2013 年 12 月 28 日
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附件一：
授權委托書
茲委托 （先生 女士）代為出席江蘇四環生物股份有限公司 2013 年
第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
身份證號： 身份證號：
股東賬號：
持股數量：
委托時間： 年 月 日 有效期限：
委托人對審議事項的表決指示：
序號 議案 同意 反對 棄權
1 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
《關于公司 2013 年度非公開發行股票方案的議
2
案》
2.1 發行股票的類型和面值
2.2 發行方式
2.3 發行對象
2.4 定價原則和發行價格
2.5 發行數量及認購方式
2.6 發行股票的限售期
2.7 募集資金數量及用途
2.8 上市地
2.9 未分配利潤的安排
2.10 決議的有效期限
《關于<江蘇四環生物股份有限公司 2013 年度非
3
公開發行股票預案>的議案》
《關于公司與廣州盛景投資有限公司簽訂
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附條件生效的股份認購合同的議案》
《關于江蘇四環生物股份有限公司 2013 年度非
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公開發行股票募集資金運用可行性分析的議案》
《關于公司本次非公開發行股票涉及重大關聯
6
交易的議案》
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《關于對公司控股子公司新疆愛迪新能源科技
7 有限公司進行增資暨實施募集資金投資項目的
議案》
8 《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司
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本次非公開發行股票相關事宜的議案》
《關于修訂<江蘇四環生物股份有限公司募集資
10
金管理制度>的議案》
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附件二、
網絡投票操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統投票和互聯網投票，投票程序如下：
一、采用交易系統投票的投票程序：
1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為 2013 年 12 月 31
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業
務操作。
2、股東投票代碼：360518；投票簡稱：四環投票
3、股東投票的具體程序：
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，以 100 元代
表本次股東大會所有議案，以 1.00 元代表議案 1，以 3.00 元代表議案 3；對于逐
項表決的議案，以 2.00 元代表對議案 2 下全部子議案進行表決， 以 2.01 元代表
議案 2 中子議案 2.1，2.02 元代表議案 2 中子議案 2.2，依此類推。本次股東大會
需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：
對應的
序號 議案
申報價格
1 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 1.00
2 《關于公司 2013 年度非公開發行股票方案的議案》 2.00
2.1 發行股票的類型和面值 2.01
2.2 發行方式 2.02
2.3 發行對象 2.03
2.4 定價原則和發行價格 2.04
2.5 發行數量及認購方式 2.05
2.6 發行股票的限售期 2.06
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2.7 募集資金數量及用途 2.07
2.8 上市地 2.08
2.9 未分配利潤的安排 2.09
2.10 決議的有效期限 2.10
《關于<江蘇四環生物股份有限公司 2013 年度非公開發行股票
3 3.00
預案>的議案》
《關于公司與廣州盛景投資有限公司簽訂附條件生效的股份認
4 4.00
購合同的議案》
《關于江蘇四環生物股份有限公司 2013 年度非公開發行股票
5 5.00
募集資金運用可行性分析的議案》
6 《關于公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》 6.00
《關于對公司控股子公司新疆愛迪新能源科技有限公司進行增
7 7.00
資暨實施募集資金投資項目的議案》
8 《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》 8.00
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行
9 9.00
股票相關事宜的議案》
《關于修訂<江蘇四環生物股份有限公司募集資金管理制度>的
10 10.00
議案》
總議案 總議案（指一次性對所有議案進行表決） 100
（3）在委托股數項下填報表決意見，對應得申報股數如下：
對應的
表決意見類型
申報數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）投票舉例：
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股權登記日持有“四環生物”A 股的投資者，對議案一投贊成票的，其申
報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
360518 買入 1.00 元 1股
股權登記日持有“四環生物”A 股的投資者，對本次股東大會所有議案均投贊成
票的，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
360518 買入 100.00 元 1股
（5）投票注意事項：
1、對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一
次申報為準。
2、不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
3、如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18：00 以后登錄深圳證券交易所
互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看
個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
二、采用互聯網投票的投票程序：
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股
東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
1） 申請服務密碼的流程
登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、“證
券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個 4 位數字
的激活校驗碼。
2） 激活服務密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”
激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼
激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通
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過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書
的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2 、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。
1） 登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“江
蘇四環生物股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會投票”。
2） 進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬
戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄。
3） 進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
4） 確認并發送投票結果。
3、股東進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013 年 12 月 30 日 15：
00 至 2013 年 12 月 31 日 15：00 的任意時間。
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