公告日期：2013-12-28
證券代碼： 000612 證券簡稱：焦作萬方 公告編號：2013-065
焦作萬方鋁業股份有限公司
關于召開 2014 年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
(一)大會屆次：公司 2014 年度第一次臨時股東大會
(二)召集人：董事會六屆十三次會議全票同意，決定召開公司 2014 年度第一次臨時股
東大會。
(三)會議召開的合規性：本次大會的召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規
則》、《公司章程》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件的規定。
(四)會議召開日期和時間：
1．現場會議召開日期和時間：2014 年 1 月 13 日(星期一)下午 2 時 30 分。
2. 網絡投票日期和時間
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014 年 1 月 13 日，上午
9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2014 年 1 月 12 日下午 3:00
至 2014 年 1 月 13 日下午 3:00 中的任意時間。
(五)會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票
時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投
票表決的，以第一次投票表決結果為準。
(六)出席對象：
1．截至 2014 年 1 月 6 日(股權登記日)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權委托的代理人。
上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2．本公司董事、監事和高級管理人員。
3．本公司聘請的律師。
(七)現場會議地點：河南省焦作市馬村區待王鎮東公司三樓會議室。
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二、會議審議事項
(一)《公司參股中國稀有稀土有限公司關聯交易議案》
與該關聯交易有利害關系的關聯股東中國鋁業股份有限公司將放棄在股東大會上對該
議案的投票權。
(二)《公司 2014 年度鋁錠期貨套期保值方案》
上述議案詳細內容見同日披露在《中國證券報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上
的《公司參股中國稀有稀土有限公司關聯交易公告》以及《公司 2014 年度鋁錠期貨套期保
值方案》。
三、出席現場會議的登記方法
(一)登記方式：
1．個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡；代理個人股東出席會議
的，出席人應持本人身份證、委托人簽署的授權委托書。
2．法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席
會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席
會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托
書。
(二)登記時間：2014 年 1 月 7 日起至 2014 年 1 月 10 日止。
(三)登記地點：河南省焦作市馬村區待王鎮
焦作萬方鋁業股份有限公司綜合辦(四樓)。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體操作流程如下：
(一)通過深交所交易系統投票的程序
1.投票代碼：360612
2.投票簡稱：萬方投票
3.投票時間：2014 年 1 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。
4.在投票當日，“萬方投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總
數。
5.通過交易系統進行網絡投票的操作程序
(1) 進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(2)輸入證券代碼 360612。
(3)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00 元代表議案
1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議
2
案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
對于逐項表決的議案，如議案 2 中有多個需表決的子議案，2.00 元代表對議案 2 下全
部子議案進行表決，2.01 元代表議案 2 中子議案①，2.02 元代表議案 2 中子議案②，依此
類推。具體如下：
表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 除累積投票議案外的所有議案 100
議案 1 《公司參股中國稀有稀土有限公司關聯交易議案》 1.00
議案 2 《公司 2014 年度鋁錠期貨套期保值方案》 2.00
(4) 在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。
表 2 表決意見對應“委托數量”一覽表
表決意見類型 委托數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
(5)如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進
行投票。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如
股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為
準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果先對總議案投票表決，再對分議案
投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(6)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
(7)不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
(二)通過互聯網投票系統的投票程序
1.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2014 年 1 月 12 日下午 3:00
至 2014 年 1 月 13 日下午 3:00 中的任意時間。
2.股東獲取身份認證的具體流程
按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密
碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn，進入“網絡投票”專欄，
點擊“密碼服務”，進行密碼的申請操作。
第一步：登錄互聯網投票系統“密碼服務”專區，點擊“申請密碼”。
第二步：錄入姓名、證件號、證券賬戶號等信息并設定服務密碼。
第三步：檢驗通過后，系統提示密碼設置成功并分配一個 4 位數字的激活校驗號。校
驗號碼的有效期為七日。
第四步：通過交易系統激活服務密碼。
投資者比照深交所新股申購業務，在股市交易日輸入買入指令，輸入證券代碼 369999，
證券簡稱為“密碼服務”，輸入委托價格 1.00 元，輸入申購數量(第三步獲得的激活校驗
號)。
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服務密碼于激活成功后的第二日方可使用。
投資者遺忘服務密碼的，可通過深交所交易系統掛失，服務密碼掛失申報的規定如下：
第一步：買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務”；
第二步：“申購價格”項填寫 2.00 元；
第三步：“申購數量”項填寫大于或等于 1 的整數。
服務密碼掛失后第二日正式注銷，注銷后投資者方可重新申領。
深交所交易系統長期掛牌“密碼服務”證券(證券代碼為 369999)，供激活密碼委托用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。具體操作參
見深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)“證書服務” 欄目，按照“深圳
證券數字證書業務辦理說明”辦理證書。
3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 登 錄 網 址
http://wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。
(三)網絡投票其他注意事項
1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互
聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，
視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的
其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1.本次股東大會出席者費用自理。
2.會議聯系方式
聯系電話：0391-3261118 傳真：0391-3261297
聯系地址：河南省焦作市馬村區待王鎮 郵編：454172
聯系人：馬東洋
六、備查文件
提議召開本次股東大會的董事會決議。
焦作萬方鋁業股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一三年十二月二十六日
附：授權委托書
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焦作萬方鋁業股份有限公司
2014 年度第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生(女士)代表 出席焦作萬方
鋁業股份有限公司 2014 年度第一次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司(人)，依照下
列指示對股東大會所列議案進行投票，如無指示，則由代理人酌情決定投票。
表決事項 同意 反對 棄權
1.《公司參股中國稀有稀土有限公司關聯交易議案》
2.《公司 2014 年度鋁錠期貨套期保值方案》
委托人名稱： 委托人持股數：
委托人證券帳號：
受托人名稱： 受托人身份證號碼：
委托權限：
委托人簽字： 委托日期：
注：委托人為法人股東的，還應加蓋法人單位印章。
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