公告日期：2013-12-28

股票簡稱：山鷹紙業           股票代碼：600567       公告編號：臨 2013-061

                     安徽山鷹紙業股份有限公司
               第五屆董事會第十八次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況
    （一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和公司章程的規定。
    （二）公司于 2013 年 12 月 20 日以書面送達、電話、電子郵件方式向全體
董事發出了召開第五屆第十八次會議的通知和材料。
    （三）本次董事會于 2013 年 12 月 27 日以現場結合通訊表決方式召開。
    （四）會議應出席的董事人數 11 人，實際出席會議的董事人數 11 人。
    二、董事會會議審議情況
    經審議表決，本次會議審議通過以下事項：
    一、審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額
置換的議案》。
    為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，公司同意在募集資金投資項
目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募集資金
投資項目中的的應付工程款、設備購置款及材料采購款，并從募集資金專戶劃轉
等額資金至公司一般賬戶補充流動資金。
    表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。
    二、審議通過《安徽山鷹紙業股份有限公司投資管理制度》。
    表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。
    三、審議通過《安徽山鷹紙業股份有限公司董事會審計委員會工作細則（2013
年修訂）》。
    表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。


    特此公告。
                                   安徽山鷹紙業股份有限公司董事會
                                         二○一三年十二月十八日