公告日期：2013-12-28
湖北安格律師事務(wù)所
關(guān)于湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會的
法律意見書
二○一三年十二月二十七日
湖北安格律師事務(wù)所
地址：湖北省武漢市江大路特 1 號竹葉山創(chuàng)業(yè)大廈 6 樓
電話：（86 27 8260 2771） 傳真：（86 27 8263 9303）
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湖北安格律師事務(wù)所
關(guān)于湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會的
法 律 意 見 書
致：湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司
湖北安格律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的委托，指派律師出席公司2013年第一次臨時股東大會（以下簡稱
“本次會議”），對公司本次會議進行見證并出具法律意見書。
本所律師依據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》
之規(guī)定出具法律意見。
對于本法律意見書，本所特作如下聲明：
1、本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》
和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前
已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，
進行了充分的核查驗證，保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，所發(fā)表
的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應
法律責任。
2、公司應當對其向本所律師提供的本次會議資料以及其他相關(guān)材料（包括但不
限于公司第七屆董事會臨時會議決議、召開2013年第一次臨時股東大會的通知、獨立
董事關(guān)于對公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的專項意見、《出售資產(chǎn)公告》、吉豐公司《審計報告》、
吉豐公司股東全部權(quán)益價值的《資產(chǎn)評估報告》、本次會議股權(quán)登記日的股東名冊和
《公司章程》等）的真實性、完整性和有效性負責。
3、對于本次會議出席會議的公司股東（或股東代理人）在辦理出席會議登記手
續(xù)時向公司出示的身份證件、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、證券賬戶卡等材料，其真實性、
有效性應當由出席股東（或股東代理人）自行負責，本所律師的責任是核對股東姓名
（或名稱）及其持股數(shù)額與本次會議股權(quán)登記日的股東名冊中登記的股東姓名（或名
稱）及其持股數(shù)額是否一致。
4、按照《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本所律師僅對本次會議的召集、召
開程序、本次會議召集人及出席會議人員的資格、本次會議的表決程序及表決結(jié)果的
合法有效性發(fā)表法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出具法律意
見如下：
一、關(guān)于本次會議的召集
（一）2013 年 12 月 9 日，公司第七屆董事會臨時會議作出于 2013 年 12 月 27
日召開公司 2013 年第一次臨時股東大會的決議。
（二）2013 年 12 月 11 日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上
發(fā)布《關(guān)于召開 2013 年第一次臨時股東大會的通知》，公告了本次會議召開的時間、
地點、會議議題、會議出席對象、會議登記辦法等有關(guān)事項。
二、關(guān)于本次會議的召開
公司本次大會于 2013 年 12 月 27 日上午 10:00 在湖北省武穴市江堤路 1 號公司
本部五樓會議廳召開，召開方式為現(xiàn)場投票。會議召開的時間、地點、方式與會議通
知的內(nèi)容相一致。
本次會議公司董事長何謐先生委托公司董事阮忠義先生主持。
三、關(guān)于出席公司本次會議人員的資格
經(jīng)驗證，出席公司本次大會的股東（或股東授權(quán)代理人）為 3 人，代表公司股份
38,058,176 股，占公司股份總數(shù)的 15.12%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。
四、關(guān)于本次會議的提案
本次會議無修改原有提案或增加臨時提案的情形。
經(jīng)驗證，公司本次會議審議的事項與會議通知中列明的事項相符。
五、關(guān)于本次會議的表決程序及表決結(jié)果
（一）關(guān)于本次會議的表決程序
經(jīng)驗證，公司本次大會就所審議的事項以記名投票方式進行了表決，對投票過程
進行了計票和監(jiān)票，并當場公布了表決結(jié)果。
（二）關(guān)于本次會議的表決結(jié)果
本次大會審議并表決通過了下列議案：
1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖北吉豐實業(yè)有限責任公司股權(quán)的議案。
表決結(jié)果：同意票 38,058,176 股，占出席會議有效表決權(quán)數(shù)的 100%；反對票 0
股；棄權(quán)票 0 股。
2、關(guān)于修改《公司章程》第十三條的議案。
表決結(jié)果：同意票 38,058,176 股，占出席會議有效表決權(quán)數(shù)的 100%；反對票 0
股；棄權(quán)票 0 股。
上述兩項議案經(jīng)公司第七屆董事會臨時會議審議通過，公告于 2013 年 12 月 11
日的 《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。
六、結(jié)論意見
本律師認為，公司本次會議的召集和召開、出席會議人員的資格、會議的表決程
序合法有效；公司本次會議所審議議案的表決結(jié)果合法有效。
（以下無正文。）
（本頁無正文，為湖北安格律師事務(wù)所關(guān)于廣濟藥業(yè) 2013 年第一次臨時股東大
會法律意見書之律師簽字頁。）
見證律師：顧 愷
林 玲
2013 年 12 月 27 日
湖北安格律師事務(wù)所
負責人：余 暉
