公告日期：2013-12-28

              證券代碼：000952   證券簡(jiǎn)稱：廣濟(jì)藥業(yè)   編號(hào)：2013－038


                     湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司
              2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


    本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    特別提示：

    1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決及變更提案的情況。

    2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。



    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    （一）會(huì)議召開(kāi)情況

    1、召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 10:00；

    2、召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省武穴市江堤路 1 號(hào)公司本部辦公樓五樓會(huì)議廳；

    3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票；

    4、召集人：本公司董事會(huì)；

    5、主持人：受董事長(zhǎng)何謐先生的委托，會(huì)議由董事阮忠義先生主持；

    6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

    （二）會(huì)議出席情況

    1、出席會(huì)議的股東（代理人）共 3 人，持有（代理）股份 3805.8176 萬(wàn)股，
占公司有表決權(quán)總股份的 15.12%；

    2、公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。


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    二、議案審議表決情況

    會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式，對(duì)以下議案進(jìn)行了審議和表決：

    1、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖北吉豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》

    表決結(jié)果：3805.8176 萬(wàn)股（占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持表決權(quán)
100％）同意；0 股反對(duì)；0 股棄權(quán)。

    2、《關(guān)于修改〈公司章程〉第十三條的議案》

    表決結(jié)果：3805.8176 萬(wàn)股（占出席會(huì)議所有股東及股東代理人所持表決權(quán)
100％）同意；0 股反對(duì)；0 股棄權(quán)。

    修改后的公司章程全文同時(shí)披露于巨潮資訊網(wǎng)。

    三、律師出具的法律意見(jiàn)

    1、律師事務(wù)所名稱：湖北安格律師事務(wù)所

    2、律師姓名：顧愷、林玲

    3、結(jié)論意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集和召開(kāi)、出席會(huì)議人員的資
格、會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次會(huì)議所審議議案的表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

    1、公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    2、湖北安格律師事務(wù)所關(guān)于湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 2013 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。


                                    湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                          2013 年 12 月 28 日




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