公告日期：2013-12-28

證券代碼：600433           證券簡稱：冠豪高新             編號：2013-臨 059



               廣東冠豪高新技術股份有限公司
           第五屆董事會第二十七次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    重要內容提示：

   ●   4 名董事因公無法親自出席本次會議，委托其他與會董事進行表決。



    一、董事會會議召開情況

    廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆

董事會第二十七次會議于 2013 年 12 月 27 日在廣州以現場表決方式召開。會議

應出席董事 11 名，實際出席董事 7 名，委托出席董事 4 名（董事黃陽旭、嚴肅

分別授權董事張曉忠、洪軍，獨董葉林、陳港分別授權獨董宋衍蘅、陳偉光）。

會議通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

本次會議由公司董事長童來明先生主持。

    二、董事會會議審議情況

    （一）董事會以     6   票同意、   0    票反對、   0     票棄權審議通過

了《關于購買原材料的日常關聯交易議案》

    董事會同意公司根據 2013 年 12 月至 2014 年 12 月的原材料采購計劃向關聯

法人中國紙業投資總公司及龍邦投資發展有限公司購買木漿，預計采購數量為

27,000 噸、金額為 62,000 萬元。

    獨立董事對本次關聯交易事項予以事前認可并在董事會上發表了獨立意見。

    因屬于關聯交易議案，關聯董事童來明、洪軍、嚴肅、王奇、吳佳林回避表
決。本議案尚需提交公司股東大會審議。

    有關本次關聯交易的內容詳見公司披露在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）上的《購買原材料的日常關聯交易公告》。

    （二）董事會以   8    票同意、     0       票反對、    3       票棄權審議通過

了《關于建設不干膠平湖生產基地的議案》

    經審議，董事會同意公司根據不干膠平湖生產基地項目的進展情況，設立一

家全資子公司，同時授權公司經營管理層在董事會審批權限之內全權負責不干膠

生產基地建設相關事項，包括但不限于成立子公司、參與土地競買、簽訂有關合

同等工作，并及時向董事會匯報項目進展情況。

    有關本項目的進展情況見公司披露在上海證券交易所網站上

（http://www.sse.com.cn）上的公告。

    （三）董事會以   11    票同意、        0    票反對、       0    票棄權審議通

過了《關于變更計提壞賬準備會計政策的議案》

    為使會計信息的披露更能體現公司的實際經營狀況，更真實反映應收款項的

減值情況，公司將自 2013 年 12 月 1 日起對應收款項的相關會計政策進行變更。

    有關本次會計政策變更的具體情況見公司披露在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）上的《會計政策變更公告》。

    特此公告。




                                      廣東冠豪高新技術股份有限公司董事會

                                                   二○一三年十二月二十八日