公告日期：2013-12-28
證券代碼：600313 證券簡稱：中農(nóng)資源 編號：臨 2013－057
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司
關于修改《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《公司章
程修正案》，擬對部分條款修訂如下，該議案尚需提交公司股東大會審議。
原 第 四 條 公 司 注 冊 名 稱 ： 中 墾 農(nóng) 業(yè) 資 源 開 發(fā) 股 份 有 限 公 司 ZHONGKEN
AGRICULTRAL RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD.
現(xiàn)修改為 第四條 公司注冊名稱：中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司 ZHONGNONGFA
SEED INDUSTRY GROUP CO., LTD.
原 第七十四條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務
時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或
不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)
場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，
繼續(xù)開會。
現(xiàn)修改為 第七十四條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履
行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持，副董事長不能履行職務或者
不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或
不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)
場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，
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證券代碼：600313 證券簡稱：中農(nóng)資源 編號：臨 2013－057
繼續(xù)開會。
原 第一百一十八條 董事會由七名組成，其中獨立董事三名。董事會設董事
長一人。
現(xiàn)修改為 第一百一十八條 董事會由七名組成，其中獨立董事三名。董事會
設董事長一人，副董事長一人。
原 第一百三十條 董事長由公司董事?lián)危匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和
罷免。
現(xiàn)修改為 第一百三十條 董事長和副董事長由公司董事?lián)危匀w董事的
過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。
原 第一百三十二條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董
事共同推舉一名董事履行職務。
現(xiàn)修改為 第一百三十二條 公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行
職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長履行職務；副董事長
不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。
特此公告
中墾農(nóng)業(yè)資源開發(fā)股份有限公司董事會
2013 年 12 月 27 日
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